证券代码：000703           证券简称：恒逸石化          公告编号：2017-094


                       恒逸石化股份有限公司

          关于控股股东参与设立并购基金的进展公告

   本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    近日，恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)接到控股
股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）通知，恒逸集团作为有限
合伙人参与的并购基金杭州信恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基
金”）成立项目公司太仓逸枫化纤有限公司（以下简称“逸枫化纤”或“项目公
司”），项目公司通过竞拍获得江苏明辉化纤科技股份有限公司相关资产。该等
资产经修复、重整后可从事化纤原料的生产、加工和销售业务。
    一、项目公司基本情况
    经公司了解，项目公司相关情况如下：

       项目                                 内容

     企业名称       太仓逸枫化纤有限公司

 统一社会信用代码   91320585MA1P1GPBXM

       类型         有限责任公司

     注册资本       77,100 万人民币

     成立日期       2017 年 5 月 19 日

       住所         太仓市沙溪镇印溪东路 1 幢 690 号

                    经销纺织原料及产品。（依法须经批准的项目，经相关部
     经营范围
                    门批准后方可开展经营活动）

                    杭州信恒投资合伙企业（有限合伙）出资 77,022.9 万，占
     股权结构
                    99.9%，潘浩出资 77.1 万元，占 0.1%



    二、交易基本情况
    项目公司通过网络竞拍，以成交价 7.71 亿竞得江苏明辉化纤科技股份有限

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公司相关资产，包括其名下存货、固定资产、无形资产—土地使用权、其他资产
—绿化等。截止本公告披露日，逸枫化纤已付清全部拍卖款项、取得法院正式出
具的裁定文书，并且与破产管理人办理完毕资产交接手续。但土地使用权、厂房
等资产还在办理过户手续中，相关权证的办理存在一定的不确定性和风险。


    三、项目公司的委托管理
    项目公司与恒逸石化于 2017 年 8 月 18 日签署了《委托管理协议》，主要内
容如下：
    1、项目公司委托恒逸石化自身或指定公司对其生产经营活动提供管理、咨
询服务，包括但不限于向项目公司提供采购、销售、生产经营、财务管理、信息
系统、融资方案等方面的指导和咨询服务。
    2、恒逸石化自身或指定公司将协助（但不保证）项目公司处理存在的各项
重大法律和财务问题及瑕疵，以确保其具备被公司收购的条件。
    3、自该协议签订后 18 个月内且项目公司具备被公司收购条件的（包括但不
限于资产瑕疵问题得到解决、项目公司可以独立正常经营、实现盈利等），公司
在同等条件下拥有以市场公允价格优先收购项目公司的权利，具体交易价格将以
具备证券、期货从业资格的评估师事务所出具的专业评估报告为参考依据。


    四、本次交易对公司的影响
    1、恒逸石化对项目公司拥有优先购买权，将有助于公司成功收购优质项目
或资产。若未来项目公司在具备被收购条件后，公司对其完成收购将进一步壮大
公司实力，优化产业布局，增强公司的盈利能力，为股东持续创造价值。
    2、项目公司成功竞拍的相关资产用于经营化纤原料的生产、加工和销售业
务，并委托公司自身或指定公司对其生产经营活动提供管理、咨询服务，不存在
损害公司及股东利益的情形；相反，为公司提供了中长期的业务拓展机会。
    3、项目公司在财务、业务、资产、机构、人员等方面均将保持独立性，不
存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
    4、在项目公司取得拍卖资产后，仍需要办理后续的资产交割、解决资产瑕
疵、恢复生产等相关事项，存在较大的风险和不确定性，公司将独立评估对其收

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购的可行性，避免上述风险和不确定性影响公司股东的权益。


    五、风险提示
    如在《委托管理协议》签署后 18 个月内，项目公司存在的问题或瑕疵未能
有效解决而不具备被公司收购的条件，和/或项目公司未能实现盈利的，则公司
将放弃对项目公司的收购，恒逸集团将退出对并购基金的投资或由并购基金向第
三方出售其所持项目公司的全部股权，公司将及时披露该事项的进展情况。


    六、备查文件
    1、《委托管理协议》


    特此公告。




                                            恒逸石化股份有限公司董事会
                                               二〇一七年八月十八日




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