恒逸石化：关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性通知2017-09-13
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-110
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2017 年第五次临时股东大会的提示性通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2017 年第五次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：根据第十届董事会第一次会议，公司董事会决定于
2017 年 9 月 15 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十届董事会第一次
会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30。
（2）互联网投票系统投票时间：2017 年 9 月 14 日 15:00－2017 年 9 月 15
日 15:00。
（3）交易系统投票时间：2017 年 9 月 15 日 9:30－11:30、13:00－15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，
通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017 年 9 月 12 日
7．出席对象：
（1）截至 2017 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
1
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋 27 层会议
室。
二、会议审议事项：
1．议案名称：
议案 1 《<2017 年半年度报告全文>及摘要的议案》
议案 2 《关于聘任会计师事务所的议案》
议案 3 《关于会计政策变更的议案》
议案 4 《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
议案 5 《关于公开发行公司债券的议案》
5.01 发行规模和发行方式
5.02 发行对象及向公司股东配售的安排
5.03 债券期限及品种
5.04 债券利率及确定方式
5.05 募集资金用途
5.06 承销方式
5.07 担保方式
5.08 偿债保障措施
5.09 决议有效期
5.10 上市安排
议案 6 《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次
发行公司债券相关事宜的议案》
议案 7 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
2．特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
2
（2）上述所有议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投
资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
3．相关议案披露情况：
上述议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过，详见公司于 2017 年 8
月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第一次会议决
议公告和相关公告。
三、提案编码：
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
议案 1 《<2017 年半年度报告全文>及
1.00 √
摘要的议案》
议案 2 《关于聘任会计师事务所的议
2.00 √
案》
3.00 议案 3 《关于会计政策变更的议案》 √
议案 4 《关于公司符合公司债券发行条
4.00 √
件的议案》
议案 5 《关于公开发行公司债券的议
5.00 √
案》
5.01 发行规模和发行方式 √
5.02 发行对象及向公司股东配售的安排 √
5.03 债券期限及品种 √
5.04 债券利率及确定方式 √
5.05 募集资金用途 √
5.06 承销方式 √
5.07 担保方式 √
3
5.08 偿债保障措施 √
5.09 决议有效期 √
5.10 上市安排 √
议案 6 《关于提请股东大会授权董事会
6.00 或者董事会授权人士全权办理本次发 √
行公司债券相关事宜的议案》
议案 7 《关于公司拟发行超短期融资券
7.00 √
的议案》
四、会议登记等事项
1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。
2．登记时间：2017 年 9 月 13 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3．登记地点：恒逸南岸明珠公司董事会办公室。
4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证
进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖
个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人
股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定
代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
6．会议咨询：恒逸南岸明珠公司董事会办公室；
联系人：钟菲、邓小龙；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
4
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
1．恒逸石化股份有限公司第十届董事会第一次会决议及公告；
2．恒逸石化股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议资料。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一七年九月十二日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360703
2．投票简称：恒逸投票
3．填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 9 月 15 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2017 年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东帐号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2017 年 月 日——2017 年 月 日
委托日期：2017 年 月 日
提案编 备注 同 反 弃
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票 意 对 权
议案 1 《<2017 年半年度报告
1.00 √
全文>及摘要的议案》
议案 2 《关于聘任会计师事务
2.00 √
所的议案》
议案 3 《关于会计政策变更的
3.00 √
议案》
议案 4 《关于公司符合公司债
4.00 √
券发行条件的议案》
议案 5 《关于公开发行公司债
5.00 √
券的议案》
7
提案编 备注 同 反 弃
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票 意 对 权
5.01 发行规模和发行方式 √
发行对象及向公司股东配售
5.02 √
的安排
5.03 债券期限及品种 √
5.04 债券利率及确定方式 √
5.05 募集资金用途 √
5.06 承销方式 √
5.07 担保方式 √
5.08 偿债保障措施 √
5.09 决议有效期 √
5.10 上市安排 √
议案 6 《关于提请股东大会授
权董事会或者董事会授权人
6.00 √
士全权办理本次发行公司债
券相关事宜的议案》
议案 7 《关于公司拟发行超短
7.00 √
期融资券的议案》
说明：
1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
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