证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-102
恒逸石化股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2018 年 5 月 21 日（星期一）下午 14:30。
2．网络投票时间：2018 年 5 月 20 日—2018 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 21 日 9:30－11:30、13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 20 日
15:00－2018 年 5 月 21 日 15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会
议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合
法有效。
（七）股东出席会议情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 77 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
198,413,997 股，占公司有表决权股份总数的 12.04%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表有表决权股份 2,957,914 股，
1
占公司有表决权股份总数的 0.18%。通过网络投票的股东（代理人）74 人，代表有表
决权股份 195,456,083 股，占公司有表决权股份总数的 11.86%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 77 人，代表有表决权股份 198,413,997
股，占公司有表决权股份总数的 12.04%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公
告。
具体表决结果：
同意 198,413,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 198,413,997 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公
告。
具体表决结果如下：
2.01《交易对方》
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
2.02《交易标的》
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
2.03《标的资产评估基准日、价格及定价依据》
3
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
2.04《发行股票的种类和面值》
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
2.05《发行股份的定价基准日及发行价格》
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
4
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
2.06《发行价格调整机制》
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
2.07《发行数量》
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
2.08《期间损益归属》
5
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
2.09《公司留存滚存未分配利润的安排》
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
2.10《股份锁定期》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
6
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
2.11《拟上市地点》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
2.12《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
2.13《业绩承诺及补偿安排》
7
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
2.14《本次发行股份购买资产决议的有效期》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
（三）审议通过《关于公司募集配套资金方案的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公
告。
具体表决结果如下：
8
3.01《发行方式》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
3.02《发行股票的种类和面值》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
3.03《发行数量》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
9
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
3.04《发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
3.05《股份锁定期》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
10
3.06《募集配套资金用途》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
3.07《滚存未分配利润的安排》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
3.08《拟上市地点》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
11
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
3.09《决议有效期》
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
（四）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公
告。
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
12
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
（五）审议通过《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的借壳上市的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
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告。
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
（六）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公
13
告。
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
（七）审议通过《关于公司与恒逸集团签署附生效条件的<发行股份购买资产协
议>、<发行股份购买资产协议之补充协议（一）>及<盈利预测补偿协议>、<盈利预
测补偿协议之补充协议（一）>的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
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告。
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
14
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
（八）审议通过《关于公司与富丽达集团、兴惠化纤签署附生效条件的<发行股
份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议（一）>及<盈利预测补偿协
议>、<盈利预测补偿协议之补充协议（一）>的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
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告。
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
（九）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条规定的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
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告。
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
15
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
（十）审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
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告。
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
（十一）审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
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告。
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
（十二）审议通过《关于批准浙江恒逸集团有限公司免于以要约收购方式增持
公司股份的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
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告。
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
17
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
（十三）审议通过《关于批准本次交易的有关审计、评估报告、公司备考财务
报表以及前次募集资金使用情况报告的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
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告。
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
（十四）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
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告。
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
18
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
（十五）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报
及填补回报措施的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公
告。
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
（十六）审议通过《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配
套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
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资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公
告。
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
（十七）审议通过《控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集
配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
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资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公
告。
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
20
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
（十八）审议通过《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性说明的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
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告。
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
（十九）审议通过《关于授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易相关事宜的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公
告。
具体表决结果：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
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本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 198,259,997 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 154,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
（二十）审议通过《关于投资建设年产 100 万吨智能化环保功能性纤维项目的
议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月
5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
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告。
具体表决结果：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 197,921,897 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 492,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.25%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：竺艳、于野；
3、结论性意见：
22
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决
议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2018 年第四次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十一日
23
