证券代码：000709               股票简称：河钢股份           公告编号：2019-065


                          河钢股份有限公司
         关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
    2、召集人：公司第四届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2019 年 10
月 28 日召开的第四届董事会三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、召开日期和时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 11 月 19 日下午 14：30

    （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019
年 11 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时
间为 2019 年 11 月 18 日 15:00 至 2019 年 11 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：现场表决与网络投票相结合
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 11 月 11 日

    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2019 年 11 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席


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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。

    8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室。

    二、会议审议事项
    1.    关于调整独立董事津贴的议案；

    2.    关于增加公司经营范围的议案；
    3.    河钢股份有限公司章程修正案。
    上述议案已经公司 2019 年 10 月 28 日召开的第四届董事会三次会议审议通
过，提案内容已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次股东大会议案 2、3 均属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

    三、提案编码

                                                              备注

    提案编码                           提案名称              该列打勾的
                                                             栏目可以投
                                                                 票

         100        总议案：所有提案                                 √

         1.00       关于调整独立董事津贴的议案                       √

         2.00       关于增加公司经营范围的议案                       √

         3.00       河钢股份有限公司章程修正案                       √


    四、会议登记等事项

    1、会议登记：
    （1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账
户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出
席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司
时间、信函以到达地邮戳为准。

    （2）登记时间：2019 年 11 月 13 日 9：00—17：00。
    （3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司。

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    （4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、
代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
    2、会议联系方式

    本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    （1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
    （2）地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号 邮编：050023
    （3）联系人：梁柯英

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件
    1、第四届董事会三次会议决议。
    特此公告。




                                                河钢股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 30 日




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附件 1   参加网络投票的具体操作流程
    一．网络投票的程序
    1. 投票代码：360709

    2. 投票简称：“河钢投票”
    3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二．通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 18 日下午 3：00，结
束时间为 2019 年 11 月 19 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件 2：河钢股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会授权委托书


         兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司

  2019 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

                                                         备注

提案编码                             提案名称            该列打    同意   反对   弃权
                                                         勾的栏
                                                         目可以
                                                         投票

  100             总议案：所有提案                         √

  1.00            关于调整独立董事津贴的议案               √

  2.00            关于增加公司经营范围的议案               √

  3.00            河钢股份有限公司章程修正案               √


         委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中
  打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决
  议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可

  自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
         本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
         委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
         委托人（法人代表）身份证号码：
         委托人股东账号：

         委托人持股数额：
         受托人签名：
         受托人身份证号码：
         委托日期： 年 月 日
         （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）




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