证券代码：000717         证券简称：*ST 韶钢       公告编号：2017－06


                  广东韶钢松山股份有限公司
          第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况

    本公司监事会于 2017 年 2 月 24 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发
出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 2 月 27 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本次会议应参与表决的监事共 5 人，实际参与表决的监事 5 名，符合《公司法》和
本公司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：

    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于向宝钢集团广东
韶关钢铁有限公司申请最高 29.37 亿元委托贷款之关联交易的议案》。

    根据公司日常业务经营周转资金需要，公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取
得公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司最高 29.37 亿元的委托贷款，期限不超
过一年，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮 10%。
    具体内容详见公司 2017 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 29.37 亿元委托贷款之
关联交易的议案》
    该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度新增日常关
联交易计划的议案》。

    具体内容详见公司 2017 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资


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讯网上的公司《2016 年度新增日常关联交易计划的公告》
    该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。



                                         广东韶钢松山股份有限公司监事会
                                                 2017 年 2 月 28 日




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