证券代码：000717            证券简称：*ST 韶钢          公告编号：2017－15


                        广东韶钢松山股份有限公司
                    第七届董事会第三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。



    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2017 年 2 月 28 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三
次会议于 2017 年 3 月 10 日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。

    三、董事出席会议情况

    公司董事长傅建国先生主持会议，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合
《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工作报
告》。

    具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登的《2016 年度董事会工作报告》。
    该报告尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

    （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度总经理工作报
告》。

    （三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登的《第七届董事会第三次会议决议公告》。

                                         1
    该报告尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

    （四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2016 年度报告全文及摘要。

    具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登的 2016 年度报告全文及摘要。
    该报告及摘要尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

    （五）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制自我
评价报告》。

    具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

    （六）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

    经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径 2016 年度共实现净利润 6,831.18 万元，
加上年初未分配利润-585,187.56 万元，2016 年末可供分配利润为-578,356.38 万元。
2016 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    该预案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

    （七）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事薪酬的议案》。

    鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了应有的贡献。
公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟定公司独立董事薪酬为每人每年 6
万元（不含税），独立董事履职产生的费用由本公司承担。
    本次独立董事薪酬的制定符合公司的实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事薪酬自股东大会审议通
过之日起执行。
    该议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

    （八）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提减值准备及核销
资产的议案》。

    具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提减值准备及
核销资产的公告》。
    该议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

    （九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度日常关联交易计
划》。

    具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《2017 年度日常关联交
易计划公告》。

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    该议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

    （十）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年金融衍生品投资
计划的议案》。

    具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《2017 年金融衍生品投资计划的公告》。
    该议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

    （十一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销股票交易
退市风险警示的议案》。

    具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。

    （十二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东分红回报规划
（2017-2019 年）的议案》。

    具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《股东分红回报规划（2017-2019 年）》。
    该议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

    （十三）决定于 2017 年 3 月 31 日召开公司 2016 年度股东大会。

    具体内容详见公司 2017 年 3 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                   广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                           2017年3月11日




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