证券代码：000717          证券简称：韶钢松山           公告编号：2017-36


                     广东韶钢松山股份有限公司
             第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2017 年 5 月 27 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 5 月 31 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本
公司章程的规定。
    四、会议决议

    经会议逐一表决，作出如下决议：
    （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章程
的议案》。

    具体内容详见公司 2017 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的《关于修订公司章程的公告》。
    该议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

    （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘财务与内
控审计机构的议案》。

    鉴于瑞华会计师事务所 2016 年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责
的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的事前认可，
公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司 2017 年度的财务、内控审计机构，年度财务报

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告审计费用为 77.5 万元，年度内控审计费用为 35 万元。
    该议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    （三）会议决定于 2017 年 6 月 16 日（星期五）召开公司 2017 年第二次临时股东
大会。

    具体内容详见公司 2017 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                         2017 年 6 月 1 日




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