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公司公告

韶钢松山:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-06-01  

						证券代码:000717           证券简称:韶钢松山            公告编号:2017-37


                   广东韶钢松山股份有限公司
           关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会
    2.股东大会召集人:2017年5月31日,公司召开第七届董事会2017年第三次临时会
议,会议决定于2017年6月16日(星期五)召开公司2017年第二次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核,认为:公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2017 年 6 月 16 日(星期五)下午 2:45。
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 6 月 15 日(星期
四)下午 3:00 至 2017 年 6 月 16 日(星期五)下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 6 月 16 日(星
期五)上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 9 日(星期五)。
    于股权登记日 2017 年 6 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    7.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

    二、会议审议事项

                                        1
    1.《关于修订公司章程的议案》。
    内容详见公司 2017 年 6 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊
登的《关于修订公司章程的公告》。
    该议案尚须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过后实施。
    2.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
    具体内容详见公司 2017 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的公司《第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告》。

    三、提案编码

                         表一:本次股东大会提案编码示例表

 提案                                                           备注
                         议案名称
 编码                                               (该列打勾的栏目可以投票)
 100      总议案(除累积投票提案外的所有提案)                   √

 1.00            《关于修订公司章程的议案》                      √

 2.00     《关于续聘财务与内控审计机构的议案》                   √


    四、会议登记方法

    1.登记方式、登记时间和登记地点
    (1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或传
真方式登记)
    (2)登记时间:2017 年 6 月 15 日(星期四)8:00-17:30
    (3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
    2.登记办法
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。

    六、其他事项

                                       2
1.会议联系方式:
联系人:刘二,赖万立
地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编:512123
电话:0751-8787265
传真:0751-8787676
2.会期半天,食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第七届董事会2017年第三次临时会议决议;



附件一:授权委托书
附件二:参加网络投票的具体操作流程




                                         广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                 2017 年 6 月 1 日




                                   3
附件一:


                                    授 权 委 托 书


      兹委托        先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2017 年第
二次临时股东大会,并代为行使表决权。


      委托人名称(签字或盖章):                  受托人(签字):


      委托人股东帐号:                            受托人身份证号:

      委托人身份证号:

      委托人持股数:

      委托权限:                                     委托日期:


      对本次股东大会提案事项的投票指示:

提案                                                   表决意见      备注(该列打勾的
                         议案名称
编码                                             同意 反对 弃权      栏目可以投票)

100     总议案(除累积投票提案外的所有提案)                               √

1.00           《关于修订公司章程的议案》                                  √

2.00    《关于续聘财务与内控审计机构的议案》                               √

  备注:1. 委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
           相同意见。
           2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并
           在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。
           3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。




                                          4
附件二:

                             参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       (一)投票代码和投票简称
       1.投票代码:360717;
       2.投票简称:“韶钢投票”
       (二)填报表决意见

提案                                                          表决意见          备注(该列打勾的
                          议案名称
编码                                                     同意 反对 弃权         栏目可以投票)

 100     总议案(除累积投票提案外的所有提案)                                          √

1.00           《关于修订公司章程的议案》                                              √

2.00     《关于续聘财务与内控审计机构的议案》                                          √

       1.本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
       2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间:2017 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 15 日(现场股东大会召开前一日)
下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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