证券代码：000717             证券简称：韶钢松山           公告编号：2017－51


                       广东韶钢松山股份有限公司
                   2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 17 日（星期一）下午 2：45
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 16 日下午 3:00
至 2017 年 7 月 17 日下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 17 日上午
9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
    2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    4.会议召集人：公司第七届董事会
    5.会议主持人：公司董事、总经理张永生先生
    2017 年 6 月 19 日，公司董事长傅建国先生因工作原因辞去了董事、董事长职务。
公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同
推举董事、总经理张永生先生主持了本次会议。
    6.股权登记日：2017 年 7 月 10 日
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席的总体情况

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    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份
1,295,351,890 股，占公司有表决权总股份的 53.5375 %，其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 1,291,287,190 股，占公司有表决权总股份的
53.3695 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表股份 4,064,700 股，占公
司有表决权总股份的 0.1680 %。
    2.其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事
务所全奋、刘昕霞律师对本次大会进行见证。

    二、提案审议情况

    会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：

    （一）审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》。

    内容详见公司 2017 年 7 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上
刊登的公司《关于补选公司董事的公告》。因只选举一名董事，本次股东大会议审议时
无需采用累积投票制。
    表决情况：
    同意 1,291,318,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的               99.6886 ％；
    反对 21,200     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016 ％；
    弃权   4,012,400     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的             0.3098 ％。
    其中：中小投资者（单独或合并持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
    同意 103,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 2.5018％；
    反对 21,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5124％；
    弃 4,012,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.9858％。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
    2.律师姓名：_全奋、刘昕霞        律师。
    3. 结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2017 年第三次临时股东大会决议。
    2.公司《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（详见 2017 年 7 月 1 日的
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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
    3.公司《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见 2017 年 7 月
11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
    4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                         2017 年 7 月 18 日




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