韶钢松山:第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告2018-02-13
证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-07
广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2018 年 2 月 9 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为 11 人,应参与表决的董事 11 名,实际参与表决的董事 11 名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本
公司章程的规定。
四、会议决议
公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对《关于
向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的议案》的表
决。经会议逐一表决,作出如下决议:
(一)以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于公司向 15 家银
行申请综合授信额度 192 亿元的议案》。
具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向 15
家银行申请综合授信额度 192 亿元的公告》。
该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
(二)以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于计提减值准备
及核销资产的议案》。
具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于计提减值准
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备及核销资产的公告》。
该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
(三)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于向宝武集团广东
韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的议案》。
具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于向宝武集团
广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的公告》。
公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对本议案
的表决。
该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
(四)以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于公司 2018 年金
融衍生品投资计划的议案》。
具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司 2018
年金融衍生品投资计划的公告》。
该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
(五)会议决定于 2018 年 2 月 28 日(星期三)召开公司 2018 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2018 年 2 月 13 日
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