韶钢松山:第七届监事会第四次会议决议公告2018-03-06
证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-18
广东韶钢松山股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于 2018 年 2
月 23 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第七届监事会第四次会议于 2018 年 3 月 5 日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会
议室召开。
三、监事出席会议情况
应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决,作出如下决议:
(一)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登的《2017 年度监事会工作报告》。
该报告尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
(二)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 2017 年年度报告全文及摘要。
监事会认为:公司 2017 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。公司 2017 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2017
年度的财务状况和经营成果。公司 2017 年年度报告真实、准确、完整。
具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登的 2017 年年度报告全文及摘要。
该报告全文及摘要尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
1
(三)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度内部控制自我评
价报告》。
内容详见公司 2018 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上刊登的《2017 年度内部控制自我评
价报告》。
(四)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2017 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司
出具的标准无保留意见的审计报告(瑞华审字[2018]02280003 号)。
该报告尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
(五)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计,公司法人口径 2017 年度共实现净利润 253,449.49 万元,
加上年初未分配利润-578,356.38 万元,2017 年末可供分配利润为-324,906.89 万元。
2017 年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
该预案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
(六)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2018 年度日常关联交
易计划》。
监事会认为:公司关联交易的定价政策为符合市场化为原则,双方在参考市场价格
的情况下确定协议价;关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范
围;关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司的利益,对公司本期以及
未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小,不会影响本公司的独
立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年度日常关联交
易计划的公告》。
该计划尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
(七)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于修订公司章程的
议案》。
具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订公司章
程的公告》。
本议案尚需经公司 2017 年度股东大会以特别决议审议通过后实施。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2018 年 3 月 6 日
2