证券代码：000717          证券简称：韶钢松山              公告编号：2019-18


                       广东韶钢松山股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2019 年 3 月 18 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六
次会议于 2019 年 3 月 28 日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。

    三、董事出席会议情况

    公司董事长刘建荣先生主持会议，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合
《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作报
告》。

    具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018 年度董事会
工作报告》。
    该报告尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理工作报
告》。

    2018 年，公司实现营业收入 2,711,248.4 万元，同比增加 7.95%。营业成本
2,231,898.35 万元，同比增加 4.18%。利润总额为 330,644.10 万元，同比增加 28.2%。
2018 年，公司全年实际产铁 577 万吨，同比减少 8.37%；钢 661 万吨，同比减少 3.89%，


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钢材 618 万吨，同比减少 2.48%，焦炭 260 万吨，同比减少 7.15%。宝特韶关产特棒 67
万吨，同比减少 20%。

       （三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

       具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司
出具的标准无保留意见的审计报告。
    该报告尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

       （四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2018 年年度报告全文及摘
要。

       具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2018 年年度报告
全文及摘要。
       该报告及摘要尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

       （五）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我
评价报告》。

       具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018 年度内部控
制自我评价报告》。

       （六）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

       经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径 2018 年度实现净利润 320,875.92 万元，
加上年初未分配利润-324,906.89 万元，2018 年末可供分配利润为-4,030.97 万元。2018
年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
       该预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

       （七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度日常关联交易计
划的议案》。

       具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 年度日常关
联交易计划的公告》。
       关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表
决。
       该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东需回避对本议案的表决。

       （八）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度基建技改项目
投资框架计划》。

       具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 年度基建技
改项目投资框架计划公告》。

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       该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

       （九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销应收账款暨关联
交易的议案》。

       关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表
决。
       具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于核销应收账
款暨关联交易的议案公告》。

       （十）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提减值准备及核销
资产的议案》；

       具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于计提减值准
备及核销资产的公告》。

       （十一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度财务报
表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。

       具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于 2018 年度
财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。

       （十二）会议决定于 2019 年 4 月 18 日（星期四）召开公司 2018 年度股东大会。

       具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的公司《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

       五.备查文件

       1.公司《第七届董事会第六次会议决议》。
       2.公司《第七届监事会第五次会议决议》。


       特此公告。




                                                    广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                             2019年3月29日




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