韶钢松山:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-06-19
证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-38
广东韶钢松山股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 6 月 10
日公告了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-36),本
次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保
护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议的有关事项
再次通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:2019年6月6日,公司召开第七届董事会2019年第三次临时会
议,会议决定于2019年6月25日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核,认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 25 日(星期二)下午 2:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 6 月 24 日(星期
一)下午 3:00 至 2019 年 6 月 25 日(星期二)下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 6 月 25 日(星
期二)上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日:2019 年 6 月 18 日(星期二)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2019 年 6 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司
章程>的公告》。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。
2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
本议案股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举。具体内容详见公司 2019
年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
(1)选举李世平先生为第八届董事会非独立董事;
(2)选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事;
(3)选举张永生先生为第八届董事会非独立董事;
(4)选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事;
3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
本议案股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举。具体内容详见公司 2019
年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
(1)选举谭燕女士为第八届董事会独立董事;
(2)选举刘中华先生为第八届董事会独立董事;
(3)选举向凌女士为第八届董事会独立董事。
4.《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
本议案采用累积投票方式选举股东代表监事,采用等额选举。具体内容详见公司
2019 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届监事会 2019 年第三次临时会议决
议公告》。
(1)选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事;
(2)选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事。
特别提示:
本次股东大会审议董事会换届选举时采用累积投票制,采用等额选举,独立董事和
非独立董事的表决分别进行。其中选举非独立董事 4 人,选举独立董事 3 人。本次股东
大会审议监事会换届选举时采用累积投票制,采用等额选举,选举股东代表监事 2 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有
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的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其
拥有的选举票数。
议案3中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股
东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
提案 备注
议案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案(除累积投票提案外的所有提案) √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(4)人
2.01 选举李世平先生为第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事 √
2.03 选举张永生先生为第八届董事会非独立董事 √
2.04 选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数(3)人
3.01 选举谭燕女士为第八届董事会独立董事 √
3.02 选举刘中华先生为第八届董事会独立董事 √
3.03 选举向凌女士为第八届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 应选人数(2)人
4.01 选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事 √
4.02 选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事 √
四、会议登记方法
1.登记方式、登记时间和登记地点
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(1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或传
真方式登记)
(2)登记时间:2019 年 6 月 21 日(星期五)8:00-17:30
(3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
2.登记办法
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。
六、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:刘二,赖万立
地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编:512123
电话:0751-8787265
传真:0751-8787676
2.会期半天,食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议;
2.公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议。
附件一:授权委托书
附件二:参加网络投票的具体操作流程
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019 年 6 月 19 日
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附件一:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人股东帐号: 受托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人持股数:
委托权限: 委托日期:
对本次股东大会提案事项的投票指示:
提案 表决意见 备注:该列打勾
议案名称
编码 同意 反对 弃权 的栏目可以投票
100 总议案(除累积投票提案外的所有提案) √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 选举票数 应选人数 4 人
2.01 选举李世平先生为第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事 √
2.03 选举张永生先生为第八届董事会非独立董事 √
2.04 选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 选举票数 应选人数 3 人
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3.01 选举谭燕女士为第八届董事会独立董事 √
3.02 选举刘中华先生为第八届董事会独立董事 √
3.03 选举向凌女士为第八届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 选举票数 应选人数 2 人
4.01 选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事 √
4.02 选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事 √
备注:1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。委托人应对“同
意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”,多
选或未作选择的,则视为无效委托。
2.对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。本公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投
0 票。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
4.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
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附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码和投票简称
1.投票代码:360717;
2.投票简称:“韶钢投票”
(二)填报表决意见
1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,
填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下:
提案 表决意见 备注:该列打勾
议案名称
编码 同意 反对 弃权 的栏目可以投票
100 总议案(除累积投票提案外的所有提案) √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 选举票数 应选人数 4 人
2.01 选举李世平先生为第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事 √
2.03 选举张永生先生为第八届董事会非独立董事 √
2.04 选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 选举票数 应选人数 3 人
3.01 选举谭燕女士为第八届董事会独立董事 √
3.02 选举刘中华先生为第八届董事会独立董事 √
3.03 选举向凌女士为第八届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 选举票数 应选人数 2 人
4.01 选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事 √
4.02 选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事 √
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对于累积投票提案,本公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 4 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事(如表一提案 4,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 6 月 25 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 24 日(现场股东大会召开前一日)
下午 3:00,结束时间为 2019 年 6 月 25 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
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或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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