韶钢松山:第八届监事会2019年第二次临时会议决议公告2019-10-18
证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-68
广东韶钢松山股份有限公司
第八届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2019 年 10 月 15 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式
发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届监事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 10 月 17 日以通讯方式召开。
三、监事出席会议情况
本公司监事会人数为 3 人,应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名,会
议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决,作出如下决议:
(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于聘任 2019 年
度审计机构的议案》。
具体内容详见公司 2019 年 10 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任 2019
年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、备查文件
1.公司第八届监事会 2019 年第二次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2019 年 10 月 18 日
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