证券代码：000717           证券简称：韶钢松山           公告编号：2019-68


                  广东韶钢松山股份有限公司
          第八届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况
    本公司监事会于 2019 年 10 月 15 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式
发出了会议通知及相关材料。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本公司第八届监事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 10 月 17 日以通讯方式召开。
    三、监事出席会议情况

    本公司监事会人数为 3 人，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会
议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
    四、会议决议
    经会议逐一表决，作出如下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任 2019 年
度审计机构的议案》。
    具体内容详见公司 2019 年 10 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任 2019
年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    五、备查文件
    1.公司第八届监事会 2019 年第二次临时会议决议。


    特此公告。



                                                广东韶钢松山股份有限公司监事会
                                                        2019 年 10 月 18 日

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