韶钢松山:关于聘任2019年度审计机构的公告2019-10-18
证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-64
广东韶钢松山股份有限公司
关于聘任 2019 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2019 年 10 月 17 日,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届
董事会 2019 年第四次临时会议,会议审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》,
该议案尚需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:
一、概述
为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性,公司拟聘任中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期为 1 年,审计
费用共计 87.75 万元,其中:年度财务报告审计费 60.45 万元;内部控制审计费 27.3
万元,本议案尚需提交股东大会审议。
二、拟聘任的会计师事务所基本情况
企业名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91420106081978608B
执行事务合伙人:石文先
成立日期:2013 年 11 月 6 日
登记机关:武汉市武昌区工商行政管理和质量技术监督局
主要经营场所:武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、
基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨
询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活
动)。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)有从事证券、期货相关业务资格及丰富的
上市公司审计工作经验和职业素养,具备为上市公司提供审计服务的专业能力。
三、聘任会计师事务所履行的程序说明
1.公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了
解和审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任其为公司 2019 年度
审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
2.2019 年 10 月 17 日,公司召开第八届董事会 2019 年第四次临时会议,会议以 7
票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》,公司
独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
3.本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
(一)独立董事事前认可意见
我们认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务
资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2019 年度财务审计
和内控审计的工作要求,能够独立对公司财务与内控状况进行审计。
我们同意将该议案提交公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议审议。
(二)独立董事意见
我们认为:
1.经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业
资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审
计服务,可满足公司 2019 年度财务报告和内部控制审计的要求。
2.公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中
小股东利益的情形。
综上,我们同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审
计机构,并同意将该事项提交临时股东大会审议。
五、备查文件
1.第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议。
2.第八届监事会 2019 年第二次临时会议决议。
3.独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019 年 10 月 18 日