新能泰山:第八届董事会第二次会议决议公告2017-08-18
证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2017-047
山东新能泰山发电股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2017 年 8 月 7 日以传真及电子邮件的方式发出了关于
召开公司第八届董事会第二次会议的通知。
2、会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 9 人,实际出席现场会议董事 9 人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持,公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2017 年半年度报告及报告摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年半年度报告》和刊载
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》(公
告编号:2017—048)。
(二)审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报
告的议案》。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
财务公司是中国华能集团公司的控股子公司,与本公司同受中国
华能集团公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,财
务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交
易。关联董事吴永钢先生、谭泽平先生、胡成钢先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,相关独立意见详
见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰
山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项
的独立意见》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
上的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。
(三)审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。
本制度是在原有的《投资者关系管理制度》、《媒体接待制度》、
《投资者接待制度》和《接待和推广工作制度》基础上,结合公司实
际情况修订的,《媒体接待制度》、《投资者接待制度》和《接待和推
广工作制度》同时废止。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
上的《山东新能泰山发电股份有限公司投资者关系管理制度(修订
稿)》。
(四)审议通过了《关于修改<突发事件管理制度>的议案》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
上的《山东新能泰山发电股份有限公司突发事件管理制度(修订稿)》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二
次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一七年八月十七日