证券代码：000720        证券简称：新能泰山     公告编号：2017-047

               山东新能泰山发电股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2017 年 8 月 7 日以传真及电子邮件的方式发出了关于
召开公司第八届董事会第二次会议的通知。
    2、会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 9 人，实际出席现场会议董事 9 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2017 年半年度报告及报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年半年度报告》和刊载
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公
告编号：2017—048）。
    （二）审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报
告的议案》。
     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
     财务公司是中国华能集团公司的控股子公司，与本公司同受中国
华能集团公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财
务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交
易。关联董事吴永钢先生、谭泽平先生、胡成钢先生回避表决。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详
见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰
山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项
的独立意见》。
     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。
     （三）审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。
     本制度是在原有的《投资者关系管理制度》、《媒体接待制度》、
《投资者接待制度》和《接待和推广工作制度》基础上，结合公司实
际情况修订的，《媒体接待制度》、《投资者接待制度》和《接待和推
广工作制度》同时废止。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司投资者关系管理制度（修订
稿）》。
     （四）审议通过了《关于修改<突发事件管理制度>的议案》。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司突发事件管理制度（修订稿）》。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二
次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                   二○一七年八月十七日