山东新能泰山发电股份有限公司
           独立董事对第八届董事会第二次会议
                   有关事项的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份
有限公司的独立董事，我们对2017年8月17日召开的公司第八届董事
会第二次会议审议的有关事项，基于判断立场，发表以下意见：

     一、对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意
见

     根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文
件的要求，公司独立董事本着认真负责的态度，对公司本报告期内关
联方资金占用及对外担保情况进行了核查，并发表专项说明及独立意
见如下：
     1、截止报告期末, 公司与关联方的资金往来全部为经营性活动
造成的，不存在非经营性资金占用的问题。
     2、报告期内公司未发生对外担保，对外担保余额为5,008万元，
占报告期末归属于上市公司股东的所有者权益的6.48%。
     我们认为：报告期内，公司与关联方的资金往来是必要的生产经
营产生的，不存在非经营性资金占用现象；公司对控股子公司的担保
属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；公司对外担保的对
象资信状况良好，偿还债务能力强，担保风险可控，对外担保不会对
公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
    二、关于对中国华能财务有限责任公司风险评估报告的独立意见

    1、中国华能财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理
委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及控
股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
    2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国华能财务
有限责任公司风险评估报告》充分反映了截至2017年6月30日中国华
能财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融
机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都
受到中国银监会的严格监管。


    全体独立董事：李玉明     刘庆林   王凤荣




                                           2017 年 8 月 17 日