证券代码：000720       证券简称：新能泰山     公告编号：2017-058

             山东新能泰山发电股份有限公司
        2017 年第五次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2017 年 9 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2017 年第五次临时董事会会议的通知。
    2、会议于 2017 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 9 人，实际出席现场会议董事 9 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于在南京市设立管理机构的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司于 2017 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下
简称：中国证监会） 出具的《关于核准山东新能泰山发电股份有限
公司向华能能源交通产业控股有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可[2017]1324 号），核准公司发行股份购
买资产并募集配套资金事宜。截止目前，相关资产已经完成过户交割。
南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）和南京宁华物产
有限公司（以下简称：宁华物产）成为公司全资子公司，宁华世纪和

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宁华物产住所均在南京市。鉴于宁华世纪和宁华物产部分房地产正处
于建设期，为加强管理，提高工作效率，降低经营成本，公司决定在
南京设立管理机构，该管理机构主要负责对宁华世纪和宁华物产的经
营管理，加强与当地政府沟通，加快项目建设，争取早日为股东创造
良好效益。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2017 年第五次临时
董事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                         山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    二○一七年九月十三日




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