证券代码：000720        证券简称：新能泰山    公告编号：2019-051



             山东新能泰山发电股份有限公司
          第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、公司于 2019 年 8 月 12 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第八届监事会第十二次会议的通知。
    2、会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4、会议由公司监事会主席谭泽平先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议批准了《关于会计政策变更的议案》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财
务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052）。
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    （二）审议批准了《2019 年半年度报告及报告摘要》。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    监事会认为：公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法履行
职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为。经审核，监事会认为董事会编制和审议 2019 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十
二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                         山东新能泰山发电股份有限公司监事会
                                二○一九年八月二十二日




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