证券代码：000729           证券简称：燕京啤酒         公告编号：2017-47



                       北京燕京啤酒股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
五次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面文件形式发出，会议于 2017 年 10 月 30
日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 15 人，分别为：赵晓东、
刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李
兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了公司《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报
告正文》
    公司《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》于 2017
年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信
额度的议案》
    为满足生产经营需要，公司决定向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请
综合授信额度人民币捌亿元整。以上授信无担保，期限为六个月。
    授信额度用于流动资金贷款额度、贸易融资额度。


                                      1
    董事会授权董事长签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律
文件。
    同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
     1、公司第七届董事会第五次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。




                                         北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                                               二○一七年十月三十日




                                     2