证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2018-13
北京燕京啤酒股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 24 日—2018 年 5 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5
月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2018 年 5 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 25 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长赵晓东先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
1
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 共 27 人 ， 代 表 股 份
1,735,387,227 股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 61.57%。
其中：
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 16 人，代表股份 1,695,889,605
股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 60.17%；
(2)通过网络投票出席会议的股东 11 人，代表股份共 39,497,622 股，占公
司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 1.40%。
2、持有公司 5%以下股份的中小股东出席的情况
出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 21 人，代表股份 64,835,424
股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 2.30%。
其中：
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 10 人，代表股份 25,337,802 股，
占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.90% ；
(2)通过网络投票出席会议的股东 11 人，代表股份共 39,497,622 股，占公
司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 1.40%。
3、公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决结
果如下：
（一）审议通过了《2017 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 1,735,234,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9912%；
2
反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 64,682,824 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7646%；
反对 2,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《2017 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 1,735,034,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9797%；
反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 200,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 64,482,824 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4562%；
反对 2,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%；
弃权 200,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3085%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
3
同意 1,735,034,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9797%；
反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 200,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 64,482,824 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4562%；
反对 2,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%；
弃权 200,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3085%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 1,735,034,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9797%；
反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 200,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 64,482,824 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4562%；
反对 2,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%；
弃权 200,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3085%。
表决结果：该议案获得通过。
4
（五）审议通过了《2017 年度利润分配方案》
1、2017 年，母公司实现税后净利润 632,548,234.04 元，分配如下：
（1）按税后净利润的 10%提取法定盈余公积金 63,254,823.40 元；
（2）按税后净利润的 5%提取任意盈余公积金 31,627,411.70 元；
以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为 537,665,998.94 元。累计
未分配利润 6,235,586,766.87 元。公司拟按 2017 年 12 月 31 日总股本
2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.2 元（含税），所余未分配利润结转
下年度。
2、本年度不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意 1,735,034,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9797%；
反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 200,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 64,482,824 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4562%；
反对 2,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%；
弃权 200,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3085%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于确定 2017 年度财务报告审计报酬及续聘 2018 年
度财务报告审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,732,444,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8304%；
5
反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 2,789,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1608%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 61,892,924 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.4616%；
反对 2,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%；
弃权 2,789,900 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.3030%。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于确定 2017 年度内控审计报酬及续聘 2018 年度内
控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,732,444,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8304%；
反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 2,789,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1608%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 61,892,924 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.4616%；
反对 2,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%；
弃权 2,789,900 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.3030%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
6
总表决情况：
同意 1,735,034,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9797%；
反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 200,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 64,482,824 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4562%；
反对 2,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%；
弃权 200,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3085%。
表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
（九）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 1,735,034,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9797%；
反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 200,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 64,482,824 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4562%；
反对 2,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%；
弃权 200,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3085%。
7
表决结果：该议案获得通过。
（十）审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
总表决情况：
同意 1,683,798,983 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.0273%；
反对 29,226,697 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6842%；
弃权 22,211,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2799%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 13,247,180 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
20.4320%；
反对 29,226,697 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
45.0783%；
弃权 22,211,547 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.2584%。
表决结果：该议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了李兴山先生代表独立董事所作的《2017 年度独立董事
述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所
2、律师姓名：谢思敏、杨中华
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
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五、备查文件
1、公司 2017 年度股东大会决议。
2、公司 2017 年度股东大会法律意见书。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
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