振华科技:第七届董事会第二十七次会议决议公告2017-07-12
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2017-63
中国振华(集团)科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届董事会第二十七次会议于2017年7月10日上午在公司四楼会议室召
开。本次会议的通知于2017年7月3日以书面、邮件方式通知全体董事。
会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列
席了会议。会议由董事长杨林先生主持。会议的召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行了投票表决,经与会董事审议,通过
如下议案:《关于聘任公司副总经理的议案》;
同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
议案内容详见2017年7月12日巨潮资讯网相关公告。
三、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事独立意见
1
3. 会议议案
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2017年7月12日
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