证券代码：000733      证券简称：振华科技       公告编号：2017-80

           中国振华（集团）科技股份有限公司
           第七届董事会第三十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议

于2017年9月5日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2017

年8月25日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，

会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列

席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如

下议案：

     （一）《截止2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》；

     同意7票、反对0票、弃权0票。

     此议案须提交股东大会审议。

     （二）《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》；

     同意5票、反对0票、弃权0票。

     本议案须提交股东大会审议。

     独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认

可意见和独立意见。
    此议案为关联事项，关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。

    （三）《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》；

    同意5票、反对0票、弃权0票。

    独立董事对此报告发表了独立意见。

    此议案为关联事项，关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。

    （四）《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》；

    同意7票、反对0票、弃权0票。

    独立董事对此事项发表了独立意见。

    （五）《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》。

    同意7票、反对0票、弃权0票。

    以上议案详细内容以及独立董事发表的独立意见详见 2017 年 9

月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告（公告编号 2017-81 至 2017-85）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）独立董事发表的独立意见。

    特此公告。



                     中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                  2017 年 9 月 7 日