证券代码：000733      证券简称：振华科技     公告编号：2017-87

          中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2017年度第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017

年9月7日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了

《关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》，为进一步维护投

资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开

2017年度第三次临时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2017年度第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：

    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。

    （四）会议召开时间：

    1. 现场会议时间：2017年9月22日上午9:30

    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2017年9月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2017年9月21日15:00至2017年9月22日


                                 1
15:00期间的任意时间。

       （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

       （六）会议股权登记日：2017年9月18日

       （七）出席对象：

       1. 2017年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股

东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理

人不必是本公司的股东。

       2. 公司董事、监事及高级管理人员。

       3. 公司聘请的律师。

       （八）会议地点：现场会议在公司办公楼四楼会议室召开

       二、会议审议事项
序号                                        审议议案

1           截止2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告

2           关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案

3           关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

       以上议案内容请查阅2017年8月28日和2017年9月7日刊登在《证券

时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


       三、本次股东大会提案编码
    提案编码                                    审议名称

     100           总议案：所有提案

     1.00          截止 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告


                                           2
   2.00     关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案

   3.00     关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案



    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办

理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、

委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

    2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡

办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授

权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理

登记。

    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、

股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

    4. 联系方式

    联 系 人：杨依凡

    电话：0851--86302675

    传真：0851-86302674

    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费

用自理。

    （二）登记时间：2017年9月21日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。

    （三）登记地点：公司经理部。

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    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体

操作说明详见附件1。

    六、备查文件

    公司第七届董事会第三十次会议决议。

    附件：

        1.参加网络投票的具体操作流程；

        2.授权委托书

    特此公告。



                       中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                   2017年9月19日




                               4
    附件1：

              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”

    2. 意见表决

    填报表决意见：同意、反对、弃权

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2017 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 21 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 22 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
                                 5
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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附件2：

                               授权委托书

    兹全权委托_______________先生/女士（身份证号：

_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）

科技股份有限公司2017年度第三次临时股东大会，受托人有权依照本

授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该

次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可

按自己意见投票表决。

    本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有

限公司2017年度第三次临时股东大会结束止。

                                                                    投票意见
提案编码                      审议名称
                                                             同意     反对     弃权
           截止 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况
   1.00
           报告
           关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议
   2.00
           案
   3.00    关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案



    注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见 。

    委托人签名（盖章）：                       委托人持有股票数量：



    签署日期：          年   月 日




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