证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-34 中国振华(集团)科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七 届董事会第三十九次会议于2018年5月24日上午在公司所在地以通讯 方式召开。本次会议的通知于2018年5月14日以电话、邮件方式通知 全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长杨林先生 主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,通过如下议案:《关于聘任公司副总经理的议 案》; 同意7票,反对0票,弃权0票。 独立董事对此议案发表了独立意见。 议案内容详见2018年5月25日巨潮资讯网相关公告。 三、备查文件 1.董事会决议 2.独立董事独立意见 1 3. 会议议案 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2018年5月25日 2