证券代码：000733        证券简称：振华科技   公告编号：2018－34




          中国振华（集团）科技股份有限公司

         第七届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第三十九次会议于2018年5月24日上午在公司所在地以通讯

方式召开。本次会议的通知于2018年5月14日以电话、邮件方式通知

全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨林先生

主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过如下议案：《关于聘任公司副总经理的议

案》；

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    议案内容详见2018年5月25日巨潮资讯网相关公告。

    三、备查文件

    1.董事会决议

    2.独立董事独立意见

                                    1
3. 会议议案



特此公告。




              中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                             2018年5月25日




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