振华科技:第七届董事会第四十一次会议决议公告2018-08-28
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2018-47
中国振华(集团)科技股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华(集团)科技股份有限公司第七届董事会第四十一次会
议于2018年8月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于
2018年8月13日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林
主持,会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员及各部门负
责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如
下议案:
(一)《2018年半年度报告》;
同意7票、反对0票、弃权0票。
(二)《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
同意7票、反对0票、弃权0票。
此议案无须提交公司股东大会审议。
(三) 《截止 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报
告》
同意7票、反对0票、弃权0票。
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通
知(证监发行字[2007]500号)》,此议案属于公司非公开发行股票事项
相关议案。2017年8月28日召开的2017年度第二次临时股东大会,审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票
相关事宜的议案》,2018年8月10日召开的2018年度第一次临时股东大
会,审议通过了《关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发
行A股股票相关事宜授权期限延期的议案》,明确授权董事会办理本
次非公开发行A股股票相关事宜,因此,本议案无须提交公司股东大
会审议。
(四)《关于对振华财务公司的风险持续评估报告》;
同意5票、反对0票、弃权0票。
此议案为关联事项,关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。
独立董事对此议案发表了独立意见。
(五)《关于对中电财务公司的风险持续评估报告》;
同意5票、反对0票、弃权0票。
此议案为关联事项,关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。
独立董事对此议案发表了独立意见。
以上议案详细内容以及独立董事对相关事项发表的独立意见详
见 2018 年 8 月 28 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日