股票代码：000738           股票简称：航发控制           公告编号：临2018-001


                    中国航发动力控制股份有限公司
                第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议
于 2018 年 1 月 17 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 1 月 12 日以传
真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 9 人，亲自出
席并表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》等有关
规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年募投
项目投资计划的议案》。
    按照项目可研报告，结合项目推进实际情况，以与项目建设计划相匹配的资金
预算为基准，制定了 2018 年各募投项目投资计划，年度计划使用募集资金 29,428.34
万元。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》。
    为进一步细化明确公司独立董事的任职条件、任职变动、履职保障及现场工作
要求等，加强公司独立董事规范、高效履职，保障广大投资者合法权益和公司持续
健康发展，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所独立董事备案办法》（2017 年修订）等规定，公司对《独立董事工作制度》进行
了全文修订。
    修订后的制度全文详见 2018 年 1 月 18 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《中国航发动力控制股份有限公司独立董事工作制度》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委
员会委员的议案》。
    为保证董事会专门委员会正常运行，根据公司第七届董事会成员的调整变化，
依据公司《董事会议事规则》及董事会相关专门委员会工作细则规定，对董事会相
关委员会委员进行调整，具体如下：
   1.战略委员会：
    选举杨卫军、韩曙鹏、丛春义、赵嵩正为战略委员会委员。
    调整后战略委员会委员情况：（6 人）
    召集人：杨晖。委员：朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义、赵嵩正。
   2.提名与薪酬考核委员会：
    选举赵嵩正为提名与薪酬考核委员会委员。
    调整后提名与薪酬考核委员会委员情况：（3 人）
    召集人：赵嵩正。委员：杨晖、李冬梅。


    备查文件
    公司第七届董事会第十六次会议决议




                                         中国航发动力控制股份有限公司董事会


                                                              2018年1月17日