股票代码：000738              股票简称：航发控制             公告编号：临2018-016



                      中国航发动力控制股份有限公司
                       2017 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1.召开时间
    （1）现场会议时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 2:30。
    （2）网络投票时间：2018 年 5 月 10 日—2018 年 5 月 11 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 11 日上
午 9:30 — 11:30 ， 下 午 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月
11 日 15:00 的任意时间。
    2.现场会议召开地点：贵阳航天湖南大酒店杜鹃厅会议室（地址：贵阳市小河开发大
道辽河路 061 基地入口处）。
    3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：公司董事、总经理朱静波先生。
    公司董事长和副董事长因公务原因不能出席会议，根据《公司章程》、《股东大
会议事规则》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理朱静
波先生主持本次会议。
    6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交
所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 724,221,287 股，占上市公司总股份
的 63.2153％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 724,220,587 股，占上市公司总股份
的 63.2152％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
 （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 905,400 股，占上市公司总股份的
0.0790％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 904,700 股，占上市公司总股份的
0.0790％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
    （三）公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全
部议案，表决结果如下：
    （一）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
    总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
    总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）关于 2017 年年度报告及其摘要的议案
    总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）关于 2017 年度利润分配预案的议案
    总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）关于 2017 年度财务决算报告的议案
    总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）关于 2018 年度财务预算报告的议案
    总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）关于 2017 年度日常关联交易执行情况的议案
    由于本项涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航
发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限
责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合
计持有公司 723,315,887 股股份未计入本议案有效表决权总数。
    总体表决情况：同意 899,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3925％；反
对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6075％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 899,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3925％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6075％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案
    由于本项涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航
发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限
责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合
计持有公司 723,315,887 股股份未计入本议案有效表决权总数。
    总体表决情况：同意 899,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3925％；反
对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6075％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 899,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3925％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6075％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （九）关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案
    由于本项涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航
发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限
责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合
计持有公司 723,315,887 股股份未计入本议案有效表决权总数。
    总体表决情况：同意 899,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3925％；反
对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6075％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 899,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3925％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6075％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）关于聘请 2018 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
    总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十一）关于《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
    总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议报告事项
    公司独立董事，在本次股东大会上对2017年度履职情况进行了专项报告，报告主
要涉及如下事项：
    （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；
    （二）发表独立意见的情况；
    （三）现场检查工作情况；
    （四）提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机
构和咨询机构等情况；
    （五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。
   述职内容详情请参见 2018 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网的《独立董事 2017 年度述职报告》。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和童骏律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
    六、备查文件
    1．中国航发动力控制股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
    2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2017 年
年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                               中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                                      2018 年 5 月 11 日