证券代码：000738          证券简称：航发控制          公告编号：临2019-029



                     中国航发动力控制股份有限公司
                  第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议于 2019
年 6 月 27 日上午 10：00 以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件
的方式通知了应参会监事。应参加表决监事 4 人，亲自出席并表决监事 4 人。会议经
半数以上监事共同推举，由公司监事马川利先生召集和主持本次会议，本次会议召集
和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形
成了如下决议：
    一、 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年非公开发
行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》等相关规定，公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最
大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，不
存在损害股东合法利益的情形。


    备查文件
    1．第八届监事会第五次会议决议。



                                           中国航发动力控制股份有限公司监事会

                                                                  2019年6月27日