证券代码：000738           证券简称：航发控制          公告编号：临2019-027



                     中国航发动力控制股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于 2019
年 6 月 27 日上午 9:00 时以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件和
正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 8 人，亲自出席并表决董事 8 人，
公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，
会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以签字表决的
方式形成了如下决议：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年非公开发行
股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金使用效率，公司董事会同意将节余募集资金 5,264.13 万元（含利
息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。
    公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2013 年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临
2019-028）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    1.第八届董事会第六次会议决议；
    2.独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
    3.国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中国航发动力控制股份有限
公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
                                             中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                                   2019年6月27日