证券代码：000738          证券简称：航发控制        公告编号：临2019-033



                   中国航发动力控制股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议于

2019 年 9 月 23 日上午 9:00 时以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 9 月 17 日以电
子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 8 人，亲自出席并表
决董事 8 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿
女士召集和主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事
会非独立董事候选人的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第八届董事会同意提名杜鹏杰先
生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
    独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管

理人员的议案》。
    同意聘任杜鹏杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第
八届董事会结束之日止。
    独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
    《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    七、备查文件
    1．第八届董事会第八次会议决议；
    2．独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见。




                                           中国航发动力控制股份有限公司董事会

                                                               2019年9月23日


附件：简历
    杜鹏杰，男，45岁，工程硕士，高级工程师。历任中国航发西控副总工程师兼技术
中心常务副主任、设计研究所所长、军品设计所所长、工艺研究所所长、非航产品研究

所所长；中国航发西控党委副书记、纪委书记,中国航发西控科技党委副书记、纪委书

记；中国航发北京航科副总经理、总工程师。

    杜鹏杰先生现任中国航发北京航科总经理，构成与本公司之间的关联关系。截止目

前，未持有本公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦

不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。