证券代码：000738            证券简称：航发控制          公告编号：临2019-046



                    中国航发动力控制股份有限公司
                 第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议
于 2019 年 12 月 9 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 12 月 2 日以电子邮
件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 6 人，亲自出席并表决董
事 6 人。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年日常关
联交易预计情况的议案》。
    关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。
    公 司 独立 董 事对 此 一致 认可 ， 事前 认可 意见 及 独立 意 见详 见 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年关联租
赁预计情况的议案》。
    关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。
    公 司 独立 董 事对 此 一致 认可 ， 事前 认可 意见 及 独立 意 见详 见 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《公司 2020 年关联租赁预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年关联借
款的议案》。
    关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。
    公 司 独立 董 事对 此 一致 认可 ， 事前 认可 意见 及 独立 意 见详 见 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《公司关于向关联方借款暨关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司
重新签署<金融服务协议>的议案》。
    关联董事张姿、杨晖、朱静波回避了表决。
    公 司 独立 董 事对 此 一致 认可 ， 事前 认可 意见 及 独立 意 见详 见 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第
三次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、备查文件
    1．第八届董事会第十二次会议决议；
    2．独立董事对第八届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；
    3．独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。




                                            中国航发动力控制股份有限公司董事会

                                                                     2019年12月9日