航发控制:第八届董事会第十三次会议决议公告2020-01-07
证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:临2020-002
中国航发动力控制股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十三次会议
于 2020 年 1 月 6 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 12 月 30 日以电子邮
件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 12 人,亲自出席并表决董事 12 人。
会议由董事长张姿女士召集和主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议:
一、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整董事会专
门委员会委员的议案》。
根据公司第八届董事会成员的调整变化情况,依据公司《董事会议事规则》及
董事会相关专门委员会工作细则规定,对董事会相关委员会委员进行调整,具体如
下:
1.董事会战略委员会:
调整后战略委员会委员情况:(7 人)
召集人:杨晖。委员:朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正。
2.董事会提名与薪酬考核委员会:
调整后提名与薪酬考核委员会委员情况:(3 人)
召集人:赵嵩正。委员:杨晖、邸雪筠。
3.董事会审计委员会委员:
调整后提名与薪酬考核委员会委员情况:(3 人)
召集人:由立明。委员:朱静波、蔡永民。
二、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计估计变更
的议案》。
公司根据资产的实际使用情况,参考同行业折旧政策,按不同类型、不同地域
以及精度等要素对固定资产的折旧年限及净值率进行调整。调整后更能适应公司业
务发展和固定资产管理需要。
公司独立董事对此一致认可,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《会计估计变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会秘
书工作细则>的议案》。
《董事会秘书工作细则》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1.第八届董事会第十三次会议决议;
2.独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2020年1月6日