锌业股份：2017年第一次临时股东大会提示性公告2017-07-20
葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-030
葫芦岛锌业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司将于2017年7月25日召开公司2017年第一次临时股东大会，本次会议通
知已于2017年7月6日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1.会议届次：公司2017年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月25日14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7
月25日9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月24日
15:00至2017年7月25日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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6.会议的股权登记日：2017年7月18日
7.出席对象：
(1)截至 2017 年 7 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。
二、会议事项
1. 审议《修订公司章程的议案》；
该议案将以特别决议审议。
2.审议《修订公司对外投资管理制度的议案》；
3.审议公司《2017年上半年日常关联交易补充议案》；
公司关联股东需对该议案回避表决。
4.审议公司《2017年下半年日常关联交易预计议案》；
公司关联股东需对该议案回避表决。
上述议案详细内容见公司第八届董事会第二十五次会议决议公告，已于2017
年7月6日刊登在巨潮资讯网上。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《修订公司章程的议案》； √
2.00 《修订公司对外投资管理制度的议案》； √
3.00 《2017 年上半年日常关联交易补充议案》； √
4.00 《2017 年下半年日常关联交易预计议案》； √
四、会议登记方法
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2.登记时间：2017年7月24日至25日14:00。
3.登记地点：公司证券部。
五、参加网络投票的程序
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、股东网络投票的具体程序见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0429-2024121
公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003
联系人：刘建平 刘采奕
2、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2017年7月19日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌
业投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月25日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月24日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2017年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
公司2017年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
表决结果
序号 议案名称
同意 反对 弃权
议案 1 《修订﹤公司章程﹥的议案》；
议案 2 《修订﹤公司对外投资管理制度﹥的议案》；
议案 3 《2017 年上半年日常关联交易补充议案》；
议案 4 《2017 年下半年日常关联交易预计议案》；
备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选
择一项，否则视为废票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2017年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
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