葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2018-028


                       葫芦岛锌业股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



       葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年6月28日下午
在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开召开。应参加会议董事9人，实
际参加会议董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
    公司董事长于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通过了以下议
案：
审议通过《关于核销公司部分应付款项的议案》；
    根据公司实际情况，为保证公司规范运作，公允、真实反映公司的财务和资
产状况，公司董事会决定对公司应付款项——未申报债权清偿款，合计金额
27,015,858.68元予以核销，本次核销将影响公司2018年度利润增加
27,015,858.68元。
    详见公司《关于核销公司部分应付款项的公告》。
    特此公告。




                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                                                        2018 年 6 月 28 日



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