证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-59
山东新华制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及
2016年第一次H股类别股东会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2016年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）、2016年第一次
A股类别股东会议（“A股类别股东会议”）、2016年第一次H股类别股东
会议（“H股类别股东会议”，连同临时股东大会及A股类别股东会议以下
统称“会议”）没有否决议案的情形。
2、临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股
东大会决议的情形。
一、 会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间
临时股东大会：2016 年 12 月 28 日下午二时
A 股类别股东会议：2016 年 12 月 28 日下午三时
H 股类别股东会议：2016 年 12 月 28 日下午四时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2016年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为自2016年12月27日下午15:00至2016年12月
28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
1
5、主持人：本公司董事长张代铭先生
6、临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和本公司《公司章程》等有关规定。
二、 会议的出席情况
（一）临时股东大会出席情况
出席临时股东大会的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份
164,920,191股，占公司有表决权股份总数的36.06%，其中A股股东及H股股东出
席情况分别如下：
1、A股股东出席情况
（1）出席临时股东大会现场会议的A股股东及股东代表共2人，代表有表决
权的股份158,809,263股，占公司有表决权股份总数的34.72%；
（2）参加临时股东大会网络投票表决的A股股东共0人，代表有表决权的股
份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、H股股东出席情况
出席临时股东大会现场会议的H股股东及股东代表共2人，代表有表决权的
股份6,110,928股，占公司有表决权股份总数的1.34%。
（二）A股类别股东会议出席情况
出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份
158,809,263股，占公司有表决权A股股份总数的51.68%，其中，出席A股类别股
东会议现场会议的A股股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份158,809,263
股，占公司有表决权A股股份总数的51.68%；参加A股类别股东会议网络投票表
决的A股股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权A股股份总数的
0%。
2
（三）H股类别股东会议出席情况
出席H股类别股东会议现场会议的H股股东及股东代表共2人，代表有表决权
的股份6,287,114股，占公司有表决权H股股份总数的4.19%。
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代
表、信永中和会计师事务所代表出席及列席了临时股东大会、A股类别股东会议、
H股类别股东会议。
三、 提案审议和表决情况
临时股东大会和A股类别股东会议议案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式，H股类别股东会议议案采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结
果如下：
（一）临时股东大会表决情况
临时股东大会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了特别决议案《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决
议有效期的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 164,920,191 164,920,191 100% 0 0 0 0
其中：与会A股股东 158,809,263 158,809,263 100% 0 0 0 0
与会H股股东 6,110,928 6,110,928 100% 0 0 0 0
持股5%以下股东 7,332,428 7,332,428 100% 0 0 0 0
2、审议通过了特别决议案《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办
理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 164,920,191 164,920,191 100% 0 0 0 0
其中：与会A股股东 158,809,263 158,809,263 100% 0 0 0 0
与会H股股东 6,110,928 6,110,928 100% 0 0 0 0
持股5%以下股东 7,332,428 7,332,428 100% 0 0 0 0
3
（二）A股类别股东会议表决情况
A股类别股东会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了特别决议案《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决
议有效期的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体A股股东 158,809,263 158,809,263 100% 0 0 0 0
持股5%以下A股股东 1,221,500 1,221,500 100% 0 0 0 0
2、审议通过了特别决议案《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办
理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体A股股东 158,809,263 158,809,263 100% 0 0 0 0
持股5%以下A股股东 1,221,500 1,221,500 100% 0 0 0 0
（三）H股类别股东会议表决情况
H股类别股东会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了特别决议案《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决
议有效期的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体H股股东 6,287,114 6,287,114 100% 0 0 0 0
持股5%以下H股股东 6,287,114 6,287,114 100% 0 0 0 0
2、审议通过了特别决议案《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办
理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体H股股东 6,287,114 6,287,114 100% 0 0 0 0
持股5%以下H股股东 6,287,114 6,287,114 100% 0 0 0 0
四、 律师出具的法律意见
4
北京市竞天公诚律师事务所白维律师和夏雪律师见证临时股东大会、A股类
别股东会议、H股类别股东会议，结论性意见如下：
临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、
行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人和出席会议的人员资格合法
有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
五、 备查文件
1、2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年
第一次H股类别股东会议决议
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2016年12月28日
5
