证券代码：000756            证券简称：新华制药             编号：2017-06

                             山东新华制药股份有限公司

                        第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

     山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第十一次会议通知于二零一七年
二月二十七日以书面形式发出，会议于二零一七年三月十四日在山东省淄博市高新区鲁泰大
道 1 号公司会议室召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席李天忠主持。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、通过二零一六年度监事会报告，并将提交二零一六年度周年股东大会审议；

    5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

    二、通过二零一六年度报告及业绩公告，并同意董事会将其提交二零一六年度周年股东
大会审议；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

    三、通过二零一六年度经审计的财务报告，并同意董事会将其提交二零一六年度周年股
东大会审议。公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财
务状况和经营成果；

    5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

    四、通过董事会有关核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充分；

    5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

    五、确认二零一六年度关联交易情况，认为本年度发生的关联交易是按照一般商业条款
达成的，公平合理，关联交易额度未超过年度上限；

    5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

    六、通过二零一六年度公司内部控制的自我评价报告，认为报告期内本公司能按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

    5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告

                                            山东新华制药股份有限公司监事会
                                                二零一七年三月十四日

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