山东新华制药股份有限公司独立董事

   关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见


    作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监
事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们就公司 2016 年度对外担保及
控股股东和关联方占用资金情况的专项说明和独立意见如下：

    一、公司严格执行证监发[2003]56 号文件规定，2016 年度内公司不存在控
股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。

    二、2016 年度，公司无对外担保，也无未履行完毕的担保。不存在为控股
股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是
中小股东的利益。截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保债务逾期情况，
不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。




    独立董事签字：



         杜冠华

         李文明

         陈仲戟


                                                   二零一七年三月十四日