证券简称：新华制药                   证券代码：000756          编号：2017-08



                               山东新华制药股份有限公司
        第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议暨聘任副总经理的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会 2017 年第二次临时会议通知于
2017 年 3 月 22 日发出，会议于 2017 年 3 月 27 日以书面方式召开，应到会董事 8 名，
实际到会董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议审议并通过以下议案：

    通过聘任郑忠辉先生为本公司副总经理的议案。郑先生任期自董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。

    郑忠辉先生简历：

    郑忠辉先生，46 岁，高级工程师，中国协和医科大学微生物与生化药学专业博士研究
生。2005 年加入本公司，历任本公司研究院高级工程师、副院长，现任本公司研究院院长。

    除上述披外，郑先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，郑
先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩戒。

    全体独立董事意见：经对照本公司《公司章程》等有关规定，同意聘任郑忠辉先生为公
司副总经理，认为聘任郑先生担任本公司副总经理符合有关法律、法规等的规定。

    公司董事会就上述议案进行了表决，全体董事均表示同意。



    特此公告。




                                       山东新华制药股份有限公司董事会

                                              2017 年 3 月 27 日