证券代码：000756             证券简称：新华制药             编号：2017-18


                        山东新华制药股份有限公司

                  第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十三次会议通知于二零一七年
七月二十七日以书面形式发出，会议于二零一七年八月十一日在山东省淄博市高新区鲁泰大
道 1 号公司会议室召开，应到会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会成员和非董事的
副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、批准本公司二零一七年半年度报告及其摘要；
    8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告

                                            山东新华制药股份有限公司董事会
                                              二〇一七年八月十四日