证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2017-33 山东新华制药股份有限公司 二零一七年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司2017年第一次临时股东大会(“本次股东大会”)没有否决议案的 情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间 2017 年 12 月 22 日下午二时 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为自2017年12月21日下午15:00至2017年12月 22日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:本公司董事长张代铭先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。 1 二、本次股东大会的出席情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 53 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 215,908,443股,占公司有表决权股份总数的45.14%,其中A股股东及H股股东出 席情况分别如下: 1、A股股东出席情况 (1)出席本次股东大会现场会议的A股股东及股东代表共4人,代表有表决 权的股份179,159,463股,占公司有表决权股份总数的34.45%; (2)参加本次股东大会网络投票表决的A股股东共48人,代表有表决权的 股份14,193,284股,占公司有表决权股份总数的2.97%。 2、H股股东出席情况 出席本次股东大会现场会议的H股股东及股东代表共1人,代表有表决权的 股份22,555,696股,占公司有表决权股份总数的4.72%。 本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所上海 分所代表、信永中和会计师事务所代表出席或列席了本次股东大会。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过 了以下普通/特别议案: 1、审议通过关于建议派发特别股息的普通决议案。 鉴于公司已实施完成非公开发行A股股票方案,考虑到公司的实际情况,以 公司总股本478,353,421股为基数,向全体股东(包括非公开发行A股股票新增股 东)每10股派发特别股息人民币0.3元(含税),派息总额约为人民币1,435.1万 元。 具体表决结果如下: 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 212,272,906 98.32 0 0.00 3,635,537 1.68 其中:与会A股股东 193,352,747 189,717,210 98.12 0 0.00 3,635,537 1.88 与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 54,685,143 93.77 0 0.00 3,635,537 6.23 2 2、审议通过关于修改经营范围、修改《公司章程》及《董事会议事规则》 有关条款的特别决议案,具体表决结果如下: 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 207,999,797 96.34 4,273,109 1.98 3,635,537 1.68 其中:与会A股股东 193,352,747 189,186,101 97.85 531,109 0.27 3,635,537 1.88 与会H股股东 22,555,696 18,813,696 83.41 3,742,000 16.59 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 50,412,034 86.44 4,273,109 7.33 3,635,537 6.23 3、审议通过关于以累积投票方式等额选举张代铭、任福龙、杜德平、徐列、 赵斌为本公司第九届董事会非独立董事的普通决议案,具体表决结果如下: 3.1 以累积投票方式选举张代铭为本公司第九届董事会非独立董事 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 215,662,949 99.89 78,000 0.04 0 0.00 其中:与会A股股东 193,352,747 193,184,980 99.91 0 0.00 0 0.00 与会H股股东 22,555,696 22,477,696 99.65 78,000 0.35 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 58,075,186 99.58 78,000 0.13 0 0.00 3.2 以累积投票方式选举任福龙为本公司第九届董事会非独立董事 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 215,841,043 99.97 66,000 0.03 0 0.00 其中:与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00 与会H股股东 22,555,696 22,489,696 99.71 66,000 0.29 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 58,253,280 99.88 66,000 0.11 0 0.00 3.3 以累积投票方式选举杜德平为本公司第九届董事会非独立董事 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 215,841,043 99.97 66,000 0.03 0 0.00 其中:与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00 与会H股股东 22,555,696 22,489,696 99.71 66,000 0.29 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 58,253,280 99.88 66,000 0.11 0 0.00 3.4 以累积投票方式选举徐列为本公司第九届董事会非独立董事 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 215,907,043 100.00 0 0.00 0 0.00 其中:与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00 与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 58,319,280 100.00 0 0.00 0 0.00 3.5 以累积投票方式选举赵斌为本公司第九届董事会非独立董事 3 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 215,907,043 100.00 0 0.00 0 0.00 其中:与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00 与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 58,319,280 100.00 0 0.00 0 0.00 4、审议通过关于以累积投票方式等额选举杜冠华、陈仲戟、李文明为本公 司第九届董事会独立非执行董事的普通决议案,具体表决结果如下: 4.1 以累积投票方式选举杜冠华为本公司第九届董事会独立非执行董事 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 215,841,043 99.97 66,000 0.03 0 0.00 其中:与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00 与会H股股东 22,555,696 22,489,696 99.71 66,000 0.29 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 58,253,280 99.88 66,000 0.11 0 0.00 4.2 以累积投票方式选举陈仲戟为本公司第九届董事会独立非执行董事 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 215,907,043 100.00 78,000 0.04 0 0.00 其中:与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00 与会H股股东 22,555,696 22,477,696 99.65 78,000 0.35 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 58,241,280 99.86 78,000 0.13 0 0.00 4.3 以累积投票方式选举李文明为本公司第九届董事会独立非执行董事 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 215,740,949 99.92 0 0.00 0 0.00 其中:与会A股股东 193,352,747 193,184,980 99.91 0 0.00 0 0.00 与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 58,153,186 99.71 0 0.00 0 0.00 5、审议通过关于以累积投票方式等额选举李天忠、陶志超、肖方玉为第九 届监事会监事的普通决议案,具体表决结果如下: 5.1 以累积投票方式选举李天忠为本公司第九届监事会监事 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 215,907,043 100.00 0 0.00 0 0.00 其中:与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00 与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 58,319,280 100.00 0 0.00 0 0.00 5.2 以累积投票方式选举陶志超为本公司第九届监事会监事 4 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 215,907,043 100.00 0 0.00 0 0.00 其中:与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00 与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 58,319,280 100.00 0 0.00 0 0.00 5.3 以累积投票方式选举肖方玉为本公司第九届监事会监事 有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例% 与会全体股东 215,908,443 215,740,949 99.92 0 0.00 0 0.00 其中:与会A股股东 193,352,747 193,184,980 99.91 0 0.00 0 0.00 与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00 持股5%以下股东 58,320,680 58,153,186 99.71 0 0.00 0 0.00 根据本公司《公司章程》有关规定,本公司于二零一一年七月十八日召开职 工代表大会选举扈艳华女士为本公司监事会职工监事,本公司于二零一五年八月 十日召开职工代表大会选举王剑平先生为本公司监事会职工监事。 四、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师出席并见证本次股东大会,结论性 意见如下: 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,召集人及出席 会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、2017年第一次临时股东大会记录 2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书 特此公告。 山东新华制药股份有限公司董事会 2017年12月22日 5