证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2017-33
山东新华制药股份有限公司
二零一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2017年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）没有否决议案的
情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间
2017 年 12 月 22 日下午二时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2017年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为自2017年12月21日下午15:00至2017年12月
22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长张代铭先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。
1
二、本次股东大会的出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 53 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
215,908,443股，占公司有表决权股份总数的45.14%，其中A股股东及H股股东出
席情况分别如下：
1、A股股东出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的A股股东及股东代表共4人，代表有表决
权的股份179,159,463股，占公司有表决权股份总数的34.45%；
（2）参加本次股东大会网络投票表决的A股股东共48人，代表有表决权的
股份14,193,284股，占公司有表决权股份总数的2.97%。
2、H股股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的H股股东及股东代表共1人，代表有表决权的
股份22,555,696股，占公司有表决权股份总数的4.72%。
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所上海
分所代表、信永中和会计师事务所代表出席或列席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过
了以下普通/特别议案：
1、审议通过关于建议派发特别股息的普通决议案。
鉴于公司已实施完成非公开发行A股股票方案，考虑到公司的实际情况，以
公司总股本478,353,421股为基数，向全体股东（包括非公开发行A股股票新增股
东）每10股派发特别股息人民币0.3元（含税），派息总额约为人民币1,435.1万
元。
具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 212,272,906 98.32 0 0.00 3,635,537 1.68
其中：与会A股股东 193,352,747 189,717,210 98.12 0 0.00 3,635,537 1.88
与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 54,685,143 93.77 0 0.00 3,635,537 6.23
2
2、审议通过关于修改经营范围、修改《公司章程》及《董事会议事规则》
有关条款的特别决议案，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 207,999,797 96.34 4,273,109 1.98 3,635,537 1.68
其中：与会A股股东 193,352,747 189,186,101 97.85 531,109 0.27 3,635,537 1.88
与会H股股东 22,555,696 18,813,696 83.41 3,742,000 16.59 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 50,412,034 86.44 4,273,109 7.33 3,635,537 6.23
3、审议通过关于以累积投票方式等额选举张代铭、任福龙、杜德平、徐列、
赵斌为本公司第九届董事会非独立董事的普通决议案，具体表决结果如下：
3.1 以累积投票方式选举张代铭为本公司第九届董事会非独立董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 215,662,949 99.89 78,000 0.04 0 0.00
其中：与会A股股东 193,352,747 193,184,980 99.91 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 22,555,696 22,477,696 99.65 78,000 0.35 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 58,075,186 99.58 78,000 0.13 0 0.00
3.2 以累积投票方式选举任福龙为本公司第九届董事会非独立董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 215,841,043 99.97 66,000 0.03 0 0.00
其中：与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 22,555,696 22,489,696 99.71 66,000 0.29 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 58,253,280 99.88 66,000 0.11 0 0.00
3.3 以累积投票方式选举杜德平为本公司第九届董事会非独立董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 215,841,043 99.97 66,000 0.03 0 0.00
其中：与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 22,555,696 22,489,696 99.71 66,000 0.29 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 58,253,280 99.88 66,000 0.11 0 0.00
3.4 以累积投票方式选举徐列为本公司第九届董事会非独立董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 215,907,043 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 58,319,280 100.00 0 0.00 0 0.00
3.5 以累积投票方式选举赵斌为本公司第九届董事会非独立董事
3
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 215,907,043 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 58,319,280 100.00 0 0.00 0 0.00
4、审议通过关于以累积投票方式等额选举杜冠华、陈仲戟、李文明为本公
司第九届董事会独立非执行董事的普通决议案，具体表决结果如下：
4.1 以累积投票方式选举杜冠华为本公司第九届董事会独立非执行董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 215,841,043 99.97 66,000 0.03 0 0.00
其中：与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 22,555,696 22,489,696 99.71 66,000 0.29 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 58,253,280 99.88 66,000 0.11 0 0.00
4.2 以累积投票方式选举陈仲戟为本公司第九届董事会独立非执行董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 215,907,043 100.00 78,000 0.04 0 0.00
其中：与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 22,555,696 22,477,696 99.65 78,000 0.35 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 58,241,280 99.86 78,000 0.13 0 0.00
4.3 以累积投票方式选举李文明为本公司第九届董事会独立非执行董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 215,740,949 99.92 0 0.00 0 0.00
其中：与会A股股东 193,352,747 193,184,980 99.91 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 58,153,186 99.71 0 0.00 0 0.00
5、审议通过关于以累积投票方式等额选举李天忠、陶志超、肖方玉为第九
届监事会监事的普通决议案，具体表决结果如下：
5.1 以累积投票方式选举李天忠为本公司第九届监事会监事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 215,907,043 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 58,319,280 100.00 0 0.00 0 0.00
5.2 以累积投票方式选举陶志超为本公司第九届监事会监事
4
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 215,907,043 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：与会A股股东 193,352,747 193,351,074 100.00 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 58,319,280 100.00 0 0.00 0 0.00
5.3 以累积投票方式选举肖方玉为本公司第九届监事会监事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,908,443 215,740,949 99.92 0 0.00 0 0.00
其中：与会A股股东 193,352,747 193,184,980 99.91 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 22,555,696 22,555,696 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 58,320,680 58,153,186 99.71 0 0.00 0 0.00
根据本公司《公司章程》有关规定，本公司于二零一一年七月十八日召开职
工代表大会选举扈艳华女士为本公司监事会职工监事，本公司于二零一五年八月
十日召开职工代表大会选举王剑平先生为本公司监事会职工监事。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师出席并见证本次股东大会，结论性
意见如下：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席
会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会记录
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2017年12月22日
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