证券简称：新华制药                  证券代码：000756                   编号：2018-32


                               山东新华制药股份有限公司

                       第九届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会 2018 年第四次临时会议通知于
2018 年 6 月 27 日发出，会议于 2018 年 6 月 29 日以通讯方式召开，应到会董事 8 名，实际到
会董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议审议并通过以下议案：

    调整本公司第九届董事会专门委员会成员的议案。调整后的各专门委员会成员如下：

    1、战略发展委员会：
    主任委员：张代铭
    委员：任福龙、杜德平、徐列、赵斌、杜冠华、李文明
    2、提名委员会
    主席：杜冠华
    委员：张代铭、杜德平、李文明、卢华威
    3、薪酬委员会
    主席：李文明
    委员：杜冠华、卢华威
    4、独立审核委员会：
    主任委员：卢华威
    委员：杜冠华、李文明。

    8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                               山东新华制药股份有限公司董事会

                                                    2018 年 6 月 29 日