证券代码：000756                 证券简称：新华制药                 编号：2018-54



                            山东新华制药股份有限公司

                   第九届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会 2018 年第七次会议通知于二零一
八年十一月三十日以电子方式发出，会议于二零一八年十二月五日以书面表决方式召开，应到
会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过关于竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司 30%股权关联交易的议案（见
同日发布的关于竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司 30%股权的关联交易公告）；

     独 立 董 事 对 此 议 案 发 表 的 独 立 意 见 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

      张代铭、任福龙、徐列、赵斌的 4 名关联董事回避表决，4 名非关联董事对该议案进行表
决，以 4 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

    二、通过关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案（临时股东大会会议通知将另行公
告）。

     8 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



    备查文件

    1.本公司第九届董事会 2018 年第七次临时会议决议；

    2.独立董事对相关事项的独立意见。




    特此公告



                                       山东新华制药股份有限公司董事会

                                            二零一八年十二月五日




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