青海盐湖工业股份有限公司
                     总裁办公会议事规则

                               第一章 总则


    第一条 根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法
规的规定，为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）总裁办公会
议的议事程序，特制定本规则。
   第二条 总裁是公司日常生产经营管理的负责人。总裁对董事会负责，接受
公司党委会、董事会领导，并接受股东大会和监事会的监督。
   第三条 总裁办公会议是公司高级管理人员研究工作、议定事项的工作会议。
   第四条 公司经营管理团队由总裁及其他公司高级管理人员组成。公司经营
管理团队依《公司法》《公司章程》及本议事规则行使管理权力、承担经营管理
责任。总裁及其他高级管理人员应对公司事务承担诚信忠实、勤勉尽责义务。


                             第二章 会议召集


   第五条 总裁办公会议由公司总裁召集并主持，总裁因事不能召集、主持会
议时，可授权经营班子的其他成员召集、主持会议。
   第六条 参加总裁办公会议的人员包括：总裁、副总裁、总裁助理级人员等；
监事列席会议；公司办公室主任，会议研究事项相关部门、相关单位负责人及相
关人员列席会议。
   第七条 总裁办公会议原则上每月召开一次，总裁可根据工作需要随时召集
召开会议。会议也可采取通讯会议方式召开（另见通讯会议制度）。


                             第三章 会议内容


   第八条 下列事项，经总裁办公会议讨论拟订方案，并按相关规定提请公司
党委会、董事长办公会审议：

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    （一）公司的生产经营计划和投资方案、技改技措方案；
    （二）公司的年度财务全面预（决）算草案；
    （三）公司的利润分配草案和降本减亏草案；
    （四）内设部门职责划分、员工培训计划及职工工资、福利、劳资分配方案、
全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）等涉及职工切身利益的草案；
    （五）应由董事会审议的公司资产处置草案；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；聘任或者解聘除
应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，中层助理、中层关键岗位行政管理人
员选聘、变动的提名权（选聘、变动程序：主管分、子公司（部门）领导提出申
请-公司主管领导审核意见-总裁审核意见-总裁办公会意见-党委书记审核意见-
党委会审定-党委考察职数情况-纪委考察廉洁情况-公司办公室拟文）；其它需提
请公司董事会、董事长办公会审议的事项。
    公司财务、审计等垂直管理人员、总部机关副科级、科级管理人员的选聘、
变动议案（选聘程序：财务、审计等部门领导提出申请-公司主管领导意见-总裁
办公会审定-党委考察职数情况-纪委考察廉洁情况-办公室拟文）。
    第九条 下列事项，公司党委会、董事长办公会讨论通过，总裁办公会实施：
    （一）公司日常生产经营管理相关事项，经营计划的分解落实、考核及业务
拓展、公司全面风险管理情况、公司内部审计年度工作情况、净资本管理等等；
    （二）经公司年度计划、投资方案、科技创新、研发等方案，1000 万元以
下的技改技措方案，公司安全生产、环保事宜，全面预（决）算方案的审议和组
织实施工作；各分子公司组织绩效考核、薪资配置方案、基本工资制度和各项奖
金使用，以及其他涉及职工切身利益的重大事项；
    （三）股东大会、董事会、监事会决议及董事长办公会议责成公司经营管理
团队执行事项的开展、实施；
    （四）制定与公司日常经营相关的管理制度（应由公司董事会审议制定的制
度，以及制定涉及对董事权限划分的制度除外）；
    （五）经公司党委会、董事长办公会同意聘任或者解聘公司副总裁、财务负
责人、中层助理、中层关键岗位行政管理人员、应由董事会聘任或者解聘以外的
管理人员；


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     （六）提议召开董事会临时会议；
     （七）决定对公司固定资产的处置；
     （八）其它根据公司章程或董事会的授权应由总裁办公会议决定的事项。


                     第四章 重要议案的确定与实施


    第十条 总裁应根据公司党委会、董事会、监事会或董事长办公会的要求，
及时、准确、完整地向董事会、监事会或董事长办公会报告相关决议的执行情况、
公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运
用情况等。
    第十一条 涉及职工薪酬、奖惩及其它重要商业机密等重要讨论事项，当事
人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定，未经授权，任何人不得透露有关
会议内容。
    第十二条 总裁办公会议要坚持民主集中制原则，对所应讨论确定的问题，
应在充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成会议决议，并明确责任分工，确定实
施时限，列入公司工作计划考核内容。


                            第五章 会议组织


    第十三条 公司办公室负责会议的组织筹备。列席会议的相关部门负责准备
涉及会议审议议题的书面和电子版资料。公司办公室负责会后收回有秘密等级要
求的会议资料。
    第十四条 总裁办公会议由总裁确定议题。会前要做好以下准备工作：
    （一）会议在召开前 1-2 工作日提前通知全体参加会议人员；
    （二）会议研究的事项由相关部门准备会议资料，经分管领导审核签字，送
总裁审定。公司办公室原则上须于会议召开前 l-2 个工作日通过公司 OA 系统送
各参会人员，并说明会议的议题及相关要求；
    （三）临时会议在召开前半天或会前紧急通知，因特殊情况不能到会的总裁
办公会议成员，由公司办公室将会议内容予以告知，其可委托他人发表意见，也


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可发表书面意见。
    第十五条 公司办公室负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录
本，对会议内容应严格保密。
    第十六条 会议纪要由分管办公室的公司领导初审，送参会总裁、副总裁、
总裁助理审阅同意后总裁签发。受总裁委托召集、主持会议的人员，在签发会议
纪要前应将会议决定的主要事项报告总裁。
     总裁办公会纪要的发送范围为董事长、监事会主席、职工监事和副总裁、
总裁助理级人员及涉及会议议题的公司部门和各分、子公司，有保密事项的会议
纪要的发送范围由总裁决定；
     会议纪要原则上应在总裁办公会审议通过后 3 个工作日内发送相关部门
负责组织实施。会议纪要的具体发放由公司办公室负责办理。
    第十七条 参会人员若有因公外出、休假等安排应尽量避免与会议发生冲突。
如确实因事不能出席会议，应提前向会议召集人、主持人请假。
    第十八条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播会议内容。会
议需要有关人员回避的，由主持人决定并宣布。
    第十九条 会议形成的决定由公司办公室、纪委监察部等部门负责督办；纪
委监察部将会议议定的重要事项列入效能监察事项进行督办落实。
    第二十条 会议记录、纪要以及录音均为公司的档案，必须严格规范格式，
会议记录和录音由公司办公室妥善保存，并按规定归档。


                             第六章 附 则


    第二十一条 本议事规则自董事会审议通过之日起实施。
    第二十二条 本议事规则由总裁办公会负责解释及修改。




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