盐湖股份:关于召开2017年年度股东大会提示性公告2018-04-24
证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2018-026
青海盐湖工业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2018 年
3 月 31 日、2018 年 4 月 3 日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-022)《关于
召开 2017 年年度股东大会的通知的更正公告》(公告编号:2018-023),根据相
关规则的要求,现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2017年年度股东大会
(二)召集人:本公司董事会。公司七届六次董事会审议通过了召开本次股
东大会的议案。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2018年4月26日(星期四)14:30开始;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月26日上午
9:30~11:30,下午13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年4月25日下午
15:00,投票结束时间为2018年4月26日下午15:00。
(五)会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会
议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及有关资料原件,于现场会
议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复
投票的,以第一次有效投票结果为准。
(六)出席对象:
1.截至2018年4月23日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(与召开日相距不超过7个交易日)。
本公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(七)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路18号盐湖海润酒店5楼502
会议室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案名称
1.2017年度董事会工作报告;
2.2017年度监事会工作报告;
3.公司2017年度报告全文及报告摘要的议案;
4.公司2017年度利润分配预案的议案;
5.公司2018年度董事及管理层年薪的议案;
6.公司2018年预计日常关联交易的议案;
6.01预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易(本项议案关联股
东中化化肥有限公司回避表决);
6.02预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易(本项议案
关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决);
6.03预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易(本
项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决);
7.关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案;
7.01关于蓝科锂业扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目的议案;
7.02关于盐湖比亚迪新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目的议案;
8.关于公司融资方案的议案;
9.关于更换非职工监事的议案;
9.01 唐刚
9.02 白可
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、七届监事会第六次会议审议通
过,具体内容请详见相关公告。
(二)特别强调事项
1.议案9采取累积投票制进行投票。
三、参加现场会议登记方法
(一)登记方式:
1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东
账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身
份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;
2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加
盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法
定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账
户卡、单位持股凭证登记手续;
3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2018年4月24日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;
(三)登记地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董
事会办公室。
传真号码:0979-8434445
信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样,并请致电0979-8448121查询。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程(见附件一)。
五、其它事项
(一)股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
(二)会议登记联系方式:
联 系 人:李岩 巨敏
联系电话:0979-8448121
传 真:0979-8434445
联系地址:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办
公室。
邮政编码:816000
(三)本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
(一)七届董事会第六次会议决议;
(二)七届监事会第六次会议决议。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:360792 投票简称:盐湖投票
2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2017 年度报告全文及报告摘要的议案 √
4.00 公司 2017 年度利润分配预案的议案 √
5.00 公司 2018 年度董事及管理层年薪的议案 √
6.00 公司 2018 年预计日常关联交易的议案 √
预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关
6.01 联交易(本项议案关联股东中化化肥有限公司回 √
避表决)
预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原
6.02 煤的关联交易(本项议案关联股东青海国有资产 √
投资管理有限公司需回避表决)
预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付
6.03 管理费用的关联交易(本项议案关联股东青海国 √
有资产投资管理有限公司需回避表决)
7.00 关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案 √
7.01 关于蓝科锂业扩建 2 万吨/年电池级碳酸锂项目 √
的议案
7.02 关于盐湖比亚迪新建年产 3 万吨/年电池级碳酸 √
锂项目的议案
8.00 关于公司融资方案的议案 √
9.00 关于更换非职工监事的议案 √
9.01 唐刚 √
9.02 白可 √
(2)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案(议案编码 1~议案编码 8),填报表决意见:同意、反
对、弃权。
对于累积投票议案(议案编码 9),填报投给某候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 股东所拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下:
选举非职工监事(如议案编码 9,有 2 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人,也可以在 2 位非职工监
事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)股东对总议案(除累积投票议案外)进行投票,视为对所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 4 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 25 日(现场股东大会召开
前一日)15:00,结束时间为 2018 年 4 月 26 日(现场股东大会结束当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席青海
盐湖工业股份有限公司 2017 年年度股东大会,并行使表决权。(股东
应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示;
如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次
会议需要签署的相关文件)。
委托人签名: 委托人身份证号码:
(法人股股东加盖单位公章):
委托人持有股份数: 委托人股票账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 授权委托书有限期:
备注 表决意见类型
编号 议 案 内 容 该列打勾栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1 审议公司 2017 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2017 年度监事会工作报告 √
3 审议公司 2017 年度报告全文及报告摘要的议案 √
4 审议公司 2017 年度利润分配预案的议案 √
5 审议公司 2018 年度董事及管理层年薪的议案 √
6 审议公司 2018 年预计日常关联交易的议案 逐项表决
6.1 审议向中化化肥有限公司销售产品的关联交易 √
审议向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的 √
6.2
关联交易
审议向青海木里煤业开发集团有限公司支付管理费 √
6.3
用的关联交易
7 关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案 逐项表决
关于蓝科锂业扩建 2 万吨/年电池级碳酸锂项目的议 √
7.1
案
关于盐湖比亚迪新建年产 3 万吨/年电池级碳酸锂项 √
7.2
目的议案
8 关于公司融资方案的议案 √
累计投票议案
9 关于更换非职工监事的议案 应选 2 人
9.01 唐刚 √ 同意: 股
9.02 白可 √ 同意: 股
填写说明:
1、对于非累积投票议案编码 1~议案编码 8,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
2、议案编码 9 采用累积投票方式。即:有表决权的每一股份拥有与所选人
数相同的选举票数;股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所
选人数(拟选出的董事、独立董事或监事人数)的乘积;股东可以在拟选出的董
事或监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数,也可以分散使用。
3、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。