证券代码：000792            证券简称：盐湖股份         公告编号：2018-064

                      青海盐湖工业股份有限公司
         七届监事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届监事会
第十一次（临时）会议通知及会议议案材料于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件方
式发给各位监事。本次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议应到监
事 9 人，亲自参会监事 9 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的
规定，会议审议了如下议案：

    一、审议《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金临时补充

流动资金的议案》
     公司于 2018 年 12 月 10 日全部归还了前次经公司第七届董事会、监事会第
五次（临时）会议审议通过使用部分闲置募集资金 7 亿元补充公司流动资金的全
部资金。因公司业绩出现大额亏损，导致融资环境出现暂时性困难，为了降低公
司的财务费用，公司计划继续利用挖潜扩能闲置资金补充流动资金 7 亿元。
     公司监事会认为：公司本次以暂时闲置募集资金补充流动资金，使用金额
7 亿元，使用期限不超过 12 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定中关于上市公司募集资
金使用的有关规定。暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效
率，减少银行贷款，降低财务费用支出。本次补流不影响募集资金投资项目的正
常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，公司监事
会同意本次以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项。
     本 议 案 内 容 详 见 2018 年 12 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公告《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过


    二、审议《关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案》

    公司控股子公司盐湖镁业目前处于项目试生产的关键时期，由于整体生产负
荷相对较低，加之项目装置转固、提产试车费用加大、生产要素价格上涨及供应
不足等方面影响，生产装置高进低出，效益下滑，造成盐湖镁业经营压力大，资
金紧张。为了保证金属镁一体化项目正常的资金需要，本次拟向盐湖镁业提供
4.59 亿元的财务资助。

    本议案内容详见 2018 年 12 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公告《关于向子公司青海盐湖镁业有限公司提供财务资助
的公告》。


    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                       青海盐湖工业股份有限公司监事会

                                                2018年12月10日