证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2017-031



                       英洛华科技股份有限公司
                   第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2017

年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 1 日以书面

或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决

方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

       根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，

降低财务费用，保护投资者的利益，公司将在保证募集资金投资项目

建设资金需求的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金共计 55,000
万元暂时补充流动资金（其中，使用 2014 年非公开发行股份募集资

金中不超过 9,000 万元、使用 2015 年发行股份购买资产并募集配套

资金中不超过 10,000 万元、使用 2016 年发行股份购买资产并募集配
套资金中不超过 36,000 万元），按现行同期贷款利率测算，预计可节

约财务费用约 2,392.50 万元。上述募集资金使用期限自董事会审议

通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构东方花旗证
券有限公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司分别出具了核查意
见。
       本议案详细内容请参见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、


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《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的

《英洛华科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的公告》（公告编号：2017-033）。

    特此公告。




                            英洛华科技股份有限公司董事会
                                  二○一七年九月十四日




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