公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-09-14
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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英洛华现发布 |
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2024-09-06
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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英洛华现发布 |
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2024-09-03
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关于回购股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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英洛华现发布 |
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2024-08-17
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-09-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举吴兴先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举魏中华先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举韩灵丽女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举闫阿儒先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举杨庆先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《公司关于选举第十届监事会监事的议案》
3.01 选举厉国平先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举葛向全先生为公司第十届监事会监事 |
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2024-08-17
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-09-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 采用等额选举
1.00 《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举吴兴先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举魏中华先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举韩灵丽女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举闫阿儒先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举杨庆先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《公司关于选举第十届监事会监事的议案》
3.01 选举厉国平先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举葛向全先生为公司第十届监事会监事 |
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2024-08-17
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
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英洛华现发布 |
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2024-08-02
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关于回购股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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英洛华现发布 |
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2024-07-13
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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英洛华现发布 |
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2024-07-03
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关于为下属公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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英洛华现发布 |
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2024-07-02
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关于回购股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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英洛华现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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关于下属公司发生火灾事故的公告 |
深交所公告,违规,重大事故 |
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英洛华现发布 |
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2024-06-22
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关于为下属公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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英洛华现发布 |
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2024-06-18
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关于回购股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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英洛华现发布 |
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2024-06-04
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关于回购股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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英洛华现发布 |
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2024-05-23
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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英洛华现发布 |
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2024-05-09
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2023年年度分红,10派0.271427000(含税),税后10派0.271427登记日 ,2024-05-15 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分红,10派0.270000000(含税),税后10派0.270000红利发放日 ,2024-05-16 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分红,10派0.270000000(含税),税后10派0.270000除权日 ,2024-05-16 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分红,10派0.270000000(含税),税后10派0.270000登记日 ,2024-05-15 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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英洛华现发布 |
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2024-05-09
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2023年年度分红,10派0.271427000(含税),税后10派0.271427红利发放日 ,2024-05-16 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分红,10派0.271427000(含税),税后10派0.271427除权日 ,2024-05-16 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-07
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关于回购股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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英洛华现发布 |
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2024-04-20
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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英洛华现发布 |
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2024-04-17
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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英洛华现发布 |
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2024-04-12
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,关联交易,借款,担保(或解除),高管变动,基本资料变动 |
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英洛华现发布 |
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2024-04-08
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第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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英洛华现发布 |
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2024-04-02
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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英洛华现发布 |
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2024-03-29
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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英洛华现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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英洛华现发布 |
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2024-03-26
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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英洛华现发布 |
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2024-03-15
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2023年年度报告》及其摘要
2.00 公司2023年度董事会工作报告
3.00 公司2023年度监事会工作报告
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
7.00 公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
8.00 公司关于2024年度日常关联交易预计的议案
9.00 公司关于2024年度申请银行授信额度的议案
10.00 公司关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案
11.00 公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案
12.00 公司关于修订《公司章程》的议案
13.00 公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 公司关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 公司关于修订《监事会议事规则》的议案
16.00 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
17.00 公司关于修订《关联交易决策制度》的议案
18.00 公司关于修订《对外投资管理制度》的议案
19.00 公司关于修订《对外担保制度》的议案 |
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