证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2018-021



                      英洛华科技股份有限公司
                     关于变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司近日收到董事会秘书周玉旺先生的辞职报告，周玉旺先生因
工作变动申请辞去第七届董事会秘书、副总经理职务。辞职后，周玉
旺先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周玉旺先生未持
有公司股份。

    周玉旺先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司持续
发展及规范运作做出了重要贡献。公司董事会对周玉旺先生在任职期
间所做的工作表示由衷感谢！

    2018 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审
议通过《关于变更董事会秘书的议案》。根据公司董事长许晓华先生
提名，并经公司第七届董事会提名委员会审核，董事会聘任钱英红女
士为公司第七届董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。截至本公告披露日，钱英红女士未持有公司股
份。钱英红女士个人简历附后。

    钱英红女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任
职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事对钱英红女士的任职
资格进行了审核，并发表了独立意见。

    董事会秘书联系方式如下：
                                   1
    联系地址：山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际 14 层

    联系电话：0351-6080338

    传    真：0351-6080065

    电子邮箱：ylh000795@163.com

    特此公告。

                                   英洛华科技股份有限公司董事会

                                      二○一八年四月十日

附件：
                           个人简历
    钱英红女士，1986 年 9 月出生，硕士研究生，中级经济师。曾
任横店集团控股有限公司股权事务代表，南华期货股份有限公司证券
事务代表；现任横店集团控股有限公司上市公司管理中心副部长。

    钱英红女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券
交易所其他相关规定等要求的任职资格；最近三年未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公
开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属
于失信被执行人；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级
管理人员之间不存在关联关系。




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