证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2018-053 英洛华科技股份有限公司 二○一八年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。 一、会议召开情况 (一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人:公司董事会。 (三)会议召开的日期、时间: 现场会议时间为:2018 年 9 月 12 日 14:30 网络投票时间为:2018年9月11日至9月12日,其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下 午15:00期间的任意时间。 (四)现场会议召开地点:公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室( 浙 江 省 东 阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196号 )。 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 (六)会议主持人:公司董事长许晓华先生 (七)本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的 1 规定。 二、会议出席情况 出席本次现场大会的股东及股东代表6名,代表有表决权的股份 476,169,783股,占公司总股本的42.0020%; 参加本次股东大会网络投票的股东共1人,代表公司有表决权的 股份数1,000股,占公司总股本的0.0001%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐 项审议通过了如下提案: 议案一:审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。 该议案采用累积投票制方式表决,其中非独立董事和独立董事分 别表决(董事个人简历附后)。表决结果如下: (一)非独立董事选举 1、选举非独立董事徐文财先生为公司第八届董事会董事,同意 476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东 表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 99.8533%。 徐文财先生当选公司第八届董事会董事。 2、选举非独立董事胡天高先生为公司第八届董事会董事,同意 476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东 表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 99.8533%。 胡天高先生当选公司第八届董事会董事。 3、选举非独立董事厉宝平先生为公司第八届董事会董事,同意 2 476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东 表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 99.8533%。 厉宝平先生当选公司第八届董事会董事。 4、选举非独立董事许晓华先生为公司第八届董事会董事,同意 476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东 表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 99.8533%。 许晓华先生当选公司第八届董事会董事。 5、选举非独立董事姚湘盛先生为公司第八届董事会董事,同意 476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东 表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 99.8533%。 姚湘盛先生当选公司第八届董事会董事。 6、选举非独立董事魏中华先生为公司第八届董事会董事,同意 476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东 表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 99.8533%。 魏中华先生当选公司第八届董事会董事。 (二)独立董事选举 1、选举独立董事蒋岳祥先生为公司第八届董事会独立董事,同 意476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股 东表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 99.8533%。 蒋岳祥先生当选公司第八届董事会独立董事。 3 2、选举独立董事赵国浩先生为公司第八届董事会独立董事,同意 476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东 表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 99.8533%。 赵国浩先生当选公司第八届董事会独立董事。 3、选举独立董事王成方先生为公司第八届董事会独立董事,同 意476,169,784票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股 东表决结果为:同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 99.8533%。 王成方先生当选公司第八届董事会独立董事。 以上当选独立董事任职资格已于股东大会前经深圳证券交易所 审核无异议。 议案二:审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 该议案采用累积投票制方式表决(监事个人简历附后),表决结 果如下: 1、选举厉国平先生为公司第八届监事会监事,同意476,169,784 票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东表决结果为: 同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8533%。 厉国平先生当选公司第八届监事会监事。 2、选举王力先生为公司第八届监事会监事,同意476,169,784 票,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;中小股东表决结果为: 同意680,056票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8533%。 王力先生当选公司第八届监事会监事。 4 另一名职工代表监事经公司职工代表大会选举许泽立先生担任 (个人简历附后)。 四、律师现场见证并出具法律意见:北京金诚同达律师事务所赵 力峰律师、贺维律师现场见证并为本次股东大会出具法律意见书,认 为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》等有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资 格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 (一)公司二○一八年第一次临时股东大会决议; (二)律师法律意见书。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○一八年九月十三日 5 附件: 一、非独立董事简历 1、徐文财先生,1966年1月出生,博士研究生,副教授、注册会 计师。曾任浙江大学工商管理系副主任,普洛药业股份有限公司董事 长,本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事 会董事;现任横店集团控股有限公司党委书记、董事、副总裁,普洛 药业股份有限公司董事,横店集团东磁股份有限公司董事,横店集团 得邦照明股份有限公司董事,横店影视股份有限公司董事,南华期货 股份有限公司董事长,本公司第八届董事会董事。 徐文财先生未持有英洛华科技股份有限公司股份;未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。 2、胡天高先生,1965年9月出生,硕士研究生,高级经济师。曾 任东阳中国银行副行长,本公司第五届、第六届、第七届董事会董事; 现任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金运营总监,横店集团 东磁股份有限公司董事,普洛药业股份有限公司董事,横店集团得邦 照明股份有限公司董事,横店影视股份有限公司董事,浙商银行董事, 本公司第八届董事会董事。 胡天高先生未持有英洛华科技股份有限公司股份;未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行政法规、 6 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。 3、厉宝平先生,1964年3月出生,硕士研究生,高级经济师。曾 任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经 理助理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、 人才劳资委主任、投资监管总监,本公司第四届、第五届、第六届监 事会主席,第六届、第七届董事会董事;现任横店集团控股有限公司 董事、副总裁,横店集团东磁股份有限公司董事,横店集团得邦照明 股份有限公司董事,横店影视股份有限公司董事,南华期货股份有限 公司董事,本公司第八届董事会董事。 厉宝平先生持有英洛华科技股份有限公司 3,000 股股份;未受过 中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执 行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。 4、许晓华先生,1963年4月出生,管理学博士,国务院特殊津贴 专家,教授级高工、高级经济师、高级政工师,中共浙江省十二、十 三次党代表;曾就职于南京电子技术研究所(中电集团14所),东阳 市经济委员会,曾任横店集团控股有限公司总裁秘书,浙江横店进出 口有限公司董事长、总经理、党支部书记,本公司第七届董事会董事 长;现任浙江联宜电机有限公司(原横店集团联宜电机有限公司、浙 江联宜电机股份有限公司)董事长、总经理,本公司第八届董事会董 事。曾荣获全国机械工业劳动模范、浙江省第五届十大杰出青年、浙 江省五一劳动奖章获得者、浙江省151第一层次人才等称号。 许晓华先生持有英洛华科技股份有限公司 3,466,080 股股份;未 7 受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信 被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。 5、姚湘盛先生,1975年6月出生,硕士研究生,经济师,太原市第 十三届人大代表。曾任浙江省长衢建设集团温州分公司总经理,浙江 省东阳市建工房地产开发有限公司江苏公司总经理,横店集团控股有 限公司总裁办综合管理部部长、总裁办副主任、总裁特别助理,太原 双塔刚玉(集团)有限公司常务副总经理、总经理、董事长,横店集团 山西投资有限公司总经理、董事长,本公司常务副总经理、第六届和 第七届董事会副董事长;现任本公司总经理、第八届董事会董事。 姚湘盛先生未持有英洛华科技股份有限公司股份;未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。 6、魏中华先生,1983年9月出生,本科,助理经济师。曾任浙江 横店进出口有限公司功能材料部副部长、副总监、总监,本公司第七 届董事会董事;现任浙江英洛华磁业有限公司董事长,浙江横店英洛 华进出口有限公司董事长,本公司副总经理、第八届董事会董事。 魏中华先生未持有英洛华科技股份有限公司股份;未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行政法规、 8 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。 二、独立董事简历 1、蒋岳祥先生,1964年12月出生,管理学、统计学博士,教授。 曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任,经济学院院长助理、 经济学院副院长、党委书记;现任浙江大学教授、博士生导师,浙江 省计量经济学会副会长,浙江省质量学会副会长,山西证券股份有限 公司独立董事,国信证券股份有限公司独立董事,荣安地产股份有限 公司独立董事,本公司第八届董事会独立董事。 蒋岳祥先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控 制人不存在关联关系,也未持有英洛华科技股份有限公司股份;未受 过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被 执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。 2、赵国浩先生,1958 年 7 月出生,管理学博士,国务院特殊津 贴专家,山西财经大学二级教授。曾任山西财经大学市场学系主任、 教授,山西财经大学 MBA 教育学院院长、教授、硕士生导师,山西财 经大学党委常委、副校长,美国匹兹堡大学及美国威斯康星大学访问 教授;现任山西财经大学博士研究生导师,教育部本科教学工作审核 评估专家,科技部项目审核评估专家,山西省委省政府高级咨询专家, 本公司第八届董事会独立董事。 赵国浩先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控 制人不存在关联关系,也未持有英洛华科技股份有限公司股份;未受 9 过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被 执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。 3、王成方先生,1983 年 12 月出生,博士研究生,副教授、硕 士生导师,毕业于中国人民大学会计学专业,现任浙江财经大学财务 会计系主任,本公司第八届董事会独立董事。 王成方先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控 制人不存在关联关系,也未持有英洛华科技股份有限公司股份;未受 过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被 执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。 三、监事简历 1、厉国平先生,1973年1月出生,本科。曾任东阳市公安局李宅 派出所民警,东阳市公安局治安大队民警,东阳公安局横店派出所副 所长,本公司第七届监事会主席。现任横店集团控股有限公司副总裁、 法纪总监、审计总监,普洛药业股份有限公司监事会主席,南华期货 股份有限公司监事会主席,横店集团得邦照明股份有限公司监事会主 席,横店影视股份有限公司监事会主席,横店集团东磁股份有限公司 监事会主席,本公司第八届监事会监事。 厉国平先生未持有英洛华科技股份有限公司股份;未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人, 10 不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。 2、王力先生,1979年12月出生,硕士研究生,中级会计师。曾 任横店集团控股有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长、财务副 总监、资本管理总监,本公司第七届监事会监事。现任横店集团控股 有限公司上市公司管理中心总监,横店集团控股有限公司监事,南华 期货股份有限公司监事,横店集团得邦照明股份有限公司监事,本公 司第八届监事会监事。 王力先生未持有英洛华科技股份有限公司股份;未受过中国证监 会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人,不 属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。 四、职工代表监事简历 许泽立先生,1985年11月出生,本科。曾任华冈物流股份有限公 司销售经理,横店集团联宜电机有限公司项目经理,浙江联宜电机股 份有限公司证券办公室主任,本公司第七届监事会职工代表监事。现 任浙江联宜电机有限公司办公室主任,本公司第八届监事会职工代表 监事。 许泽立先生未持有英洛华科技股份有限公司股份;未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、《公司章 11 程》中规定的不得担任公司监事的情形;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。 12